Categorie: Witwassen

Een Londense inwoner, die betrapt werd met Bitcoins ter waarde van meer dan $4,3 miljard, is veroordeeld voor het aangaan van een witwasregeling. De vrouw specialiseerde zich in het omzetten…

In een onderzoek naar een gigantische witwaszaak is 2,4 miljard Singaporese dollar (€1,65 miljard) door de Singapore Police Force ingenomen. Onder de ingenomen waren en valuta vallen miljoenen aan crypto.…

Volgens het Amerikaanse zakentijdschrijft Forbes stopt de Britse online betalingsverwerker Checkout.com de samenwerking met ’s werelds grootste cryptobeurs Binance. Het betaalbedrijf heeft besloten om het contract te beëindigen met de…

Bitcoin (BTC) heeft voor sommigen nog altijd in zekere zin de reputatie aan zich kleven van een valuta dat uitsluitend voor criminele activiteiten wordt gebruikt. In de beginjaren van de…

De Europese Unie (EU) is een raadpleging gestart over het aanpassen van de huidige richtlijnen voor de bestrijding van terrorisme en witwaspraktijken. De discussie gaat over amendementen, aanpassingen van wetten…

Dit artikel is een ingezonden stuk, geen financieel advies en valt buiten de verantwoordelijkheid van Crypto Insiders. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Raadpleeg altijd een adviseur bij het maken…

Een hacker groep gelinkt aan het Kim Jong-Un regime, APT43, heeft alle ‘forensische sporen’ van gestolen fondsen vermeden door gebruik te maken van mining diensten. Cybersecurity bedrijf Mandiant heeft gerapporteerd…

Een hacker groep gelinkt aan het Kim Jong-Un regime, APT43, heeft alle ‘forensische sporen’ van gestolen fondsen vermeden door gebruik te maken van mining diensten. Cybersecurity bedrijf Mandiant heeft gerapporteerd…