Amerikaanse overheid stuurt geconfisqueerde crypto naar oplichter

De Drug Enforcement Agency (DEA), de Amerikaanse administratie voor drugsbestrijding, was onlangs het doelwit van een veel voorkomende oplichtingstruc. De DEA verstuurde zonder medeweten een groot deel van in beslag genomen  crypto naar het adres van een oplichter.

Inbeslagname van half miljoen aan stablecoin tether

Volgens een rapportage van Forbes werd eerder in het jaar bij een inval door de DEA maar liefst $500.000 van de stablecoin tether (USDT) in beslag genomen. Volgens het rapport was deze enorme hoeveelheid aan USDT afkomstig uit drugsgerelateerde zaken.

In totaal waren er twee verdachte accounts op het handelsplatform van Binance betrokken bij de inbeslagname. Vermoedelijk probeerden de criminelen hun illegale opbrengsten via de cryptobeurs wit te wassen.

Het enorme aantal stablecoins werd in bewaring gesteld door de DEA via gecontroleerde rekeningen. Deze rekeningen werden beheerd de DEA en opgeslagen op een beveiligde hardware-wallet van Trezor. Als extra bescherming werd deze hardware-wallet opgeslagen in een beveiligd depot.

DEA doelwit van crypto oplichting

Als standaard procedure voor een verbeurdverklaring, verstuurde de DEA een klein deel van het in beslag genomen bedrag aan USDT door naar de digitale portemonnee van de United States Marshals Service (USMS), een Amerikaanse politieorganisatie.

Echter hield een oplettende oplichter de blockchain in de gate en verwarde de DEA met een veel voorkomende oplichtingstruc. De oplichter maakte in rap tempo een wallet-adres aan dat overeenkwam met de eerste vijf tekens en de laatste vier tekens van het adres van de USMS. Vervolgens maakte de bedrieger via het vervalste adres een transactie in het kasboek van de DEA, dat sprekend leek op de eerder gedane testbetaling naar de USMS.

Hiermee leek het adres afkomstig te zijn van de USMS en de DEA was daar blijkbaar ingetrapt. De Amerikaanse overheidsorganisatie verstuurde maar liefst $55.000 aan USDT naar het vervalste adres. Op het moment dat de Marshals opmerkte dat er iets mis was, was het al te laat. Na een aanvraag om het nepaccount te laten bevriezen, werd door Tether gemeld dat het geld al uit de wallet verdwenen was. In samenwerking met de FBI werd geconstateerd dat het verdwenen geld snel was omgezet in ethereum (ETH).

Het is nog onbekend wie de oplichter is. Wel is uit een zoekopdracht gebleken dat de oplichter sinds juni maar liefst $425.00 aan ETH heeft ontvangen. De zoekopdracht wees ook uit dat er in de afgelopen drie weken meer dan $300.000 aan ETH is verplaatst naar zeven verschillende digitale portemonnees. De FBI hoopt dat Google kan helpen bij het opsporen van de oplichter, aangezien er twee Gmail-adressen werden gebruikt bij het aanmaken van accounts op Binance.