Binance helpt politie bij inbeslagname van $277 miljoen aan crypto

Het wereldwijd bekende Binance heeft de handen ineengeslagen met de Politie van Thailand om slachtoffers van cryptofraude te ondersteunen. Een gezamenlijke operatie stelt als doel om verschillende digitale activa terug te vorderen van vermeende oplichters.

Het Binance Investigations Team werkte nauw samen met het Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) en het Central Investigation Bureau (CIB) in Thailand. De cryptobeurs speelde een cruciale rol in deze operatie. Binance hielp bij het ontmantelen van criminele netwerken die gestolen geld verplaatsten via digitale activa.

#Binance Aids Royal Thai Police in Crackdown on Criminal Networks | @Binance Blog https://t.co/GzMGjTlzmI

— CZ Binance (@cz_binance) October 3, 2023

Deze recente operatie, met de codenaam ‘Trust No One’, leidde tot de arrestaties van vijf belangrijke leden van een georganiseerde misdaadgroep. Er werd voor ruim $277 miljoen, ongeveer 10 miljard Thaise baht (THB), aan activa in beslag genomen.

Succesvolle arrestaties dankzij Binance

Politie Luitenant-kolonel Thanatus Kangruambutr, inspecteur bij de Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB), prijst de bijdrage van Binance aan tijdens het onderzoek. Hij benadrukt dat de opkomst van cryptofraude in Thailand tot grote financiële schade leidt. Tevens verklaart hij dat de samenwerking met het onderzoeksteam van Binance leidde tot succesvolle arrestaties.

“Door snelle informatie-uitwisseling met belangrijke partners, waaronder het onderzoeksteam van Binance, resulteerde deze succesvolle operatie in arrestaties van de criminelen. Binance blijft een essentiële bondgenoot in onze strijd tegen oplichting en cybercriminaliteit.”

Naast deze operatie hielp Binance ook bij het onderzoek naar grootschalige cryptofraude door een internationale criminele organisatie. Dit resulteerde in arrestaties op 30 verschillende locaties en een inbeslagname van 16 miljoen THB, omgerekend ongeveer $444.000.

Binance helpt bij herstel van vertrouwen in crypto

Tigran Gambaryan, Chief Compliance Officer van Binance, benadrukt de toewijding van de cryptobeurs. Hij zegt dat Binance wereldwijd zal blijven samenwerken met autoriteiten om het vertrouwen in het ecosysteem van cryptocurrencies te herstellen.

In de afgelopen drie jaar heeft Binance meer dan 103.000 verzoeken van wetshandhavers verwerkt. Ondanks deze positieve initiatieven voor het bestrijden van cybercriminaliteit, komt Binance de afgelopen tijd niet heel goed voor de dag.

Deze week werd er opnieuw een aanklacht ingediend tegen ’s wereld grootste cryptobeurs. Deze keer heeft iemand uit Californië een rechtszaak aangespannen tegen Binance vanwege de geleden schade bij het omvallen van FTX.