Binance onder vuur: Nieuwe onderzoek naar sanctieontduiking

Toen het Russische leger begin vorig jaar Oekraïne binnenviel reageerde veel westerse landen door het land hevige sancties op te leggen. Zo mochten Russische inwoners geen gebruik maken van crypto exchanges die niet Russisch waren, zelfs niet de grootste platformen. Echter lapte Binance deze regel aan zijn laars. Daarom doet het Amerikaanse Ministerie van Justitie nu onderzoek naar het platform.

Binance omzeilde sancties tegen Rusland en Iran

Het is geen geheim dat Binance ook ná het instellen van de sancties Russische klanten toeliet. Hierbij was het vereist dat deze mensen niet meer dan 10.000 euro aan crypto op Binance hadden staan.

Maar vorige maand werd bekend dat het bedrijf weer is begonnen met het aanbieden van zijn diensten aan álle Russen, dus ook mensen die meer dan 10.000 euro willen investeren. Echter heeft Binance dit zelf nooit bevestigd noch ontkend, vermoedelijk omdat de sancties nog steeds gelden. Deze gelden immers voor alle financiële dienstverleners, waaronder reguliere banken. Rusland is nog steeds afgesloten van het SWIFT-betalingssysteem.

Het handelsplatform is geen vreemde van het ontwijken van sancties. Zo stelde het ook Iraniërs in staat om te handelen in van 2018 tot en met 2021, ondanks dat toen ook zware sancties tegen Iran waren ingevoerd. Eerder dit jaar werd bekend dat het zich nu bewust is van het feit dat dit niet mocht en dat het verwacht dat de Amerikaanse overheid met boetes zal komen.

Bloomberg: overheid VS onderzoekt Binance

Het ligt dus voor de hand dat de Amerikaanse overheid hier niet blij mee is. Bloomberg schrijft op basis van informatie van zijn eigen bronnen dat Binance onderzocht wordt door de National Security-afdeling van het Amerikaanse Ministerie van Justitie. Binance en eventueel Binance-topmensen zouden verdacht worden van het schenden van de sancties.

Ondertussen verklaarde Binance aan de Amerikaanse zakenkrant in een statement dat het volledig voldoet aan alle Amerikaanse en internationale financiële sancties. Ook zegt het dat het in 2021 Binance’ bedrijfsstructuur heeft omgegooid, alhoewel het hier niet verder op in is gegaan.

Binance was volgens Bloomberg in maart verantwoordelijk voor 53% van alle spot-transacties in de crypto-markt. Van al het perpetual futures-volume was zelfs 62% afkomstig van Binance.