Binance.US ontkent dat het $400 miljoen heeft verstuurd naar CZ

Afgelopen vrijdag schreven we dat het Amerikaanse dochterbedrijf van Binance, Binance.US, een enorm bedrag heeft overgemaakt naar een bedrijf van Binance-oprichter Changpeng Zhao (CZ). Met alle controverse over de cryptobeurs de afgelopen tijd kon de timing niet ongelukkiger zijn. Maar Binance ontkent nu dat er problemen zijn.

Lijkt Binance op FTX?

Reuters bracht nogal een aantijging tegen Binance. De Amerikaanse tak van de crypto exchange zou in 2021 400 miljoen Amerikaanse dollar hebben overgemaakt naar Merit Peak Ltd, een bedrijf van Binance-CEO Changpeng Zhao. Dit bedrijf zou onder andere leningen verstrekken aan Binance, maar verder zijn er maar weinig details.

De zakenkrant beschuldigde Binance eigenlijk van eenzelfde soort praktijken als FTX. Het zou in feite zijn financiën op een louche manier gebruiken voor onduidelijke doeleinden, net zoals voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried dat deed voordat de problemen bij FTX begonnen. In januari gaf Binance toe dat het per ongeluk activa van klanten in de verkeerde wallets had gestopt. Daardoor leek het alsof Binance praktisch hetzelfde deed als FTX.

In december ging het nieuws dat er een probleem was met de audit die Binance voor zijn Proof-of-Reserves had laten doen, waardoor er een gat in de balans bleek te zitten. Wellicht speelt Binance dus niet met tegoeden op de manier zoals FTX dat deed, maar vermoedelijk is er in het verleden wel iets misgegaan.

Binance kaatst kritiek Reuters terug

Binance ontkent op Twitter dat het iets verkeerd heeft gedaan. Het bedrijf legt uit dat het niet te vergelijken is met ‘frauduleuze exchanges die nu failliet zijn’. Zo bestaat de directie van Binance uit voormalige medewerkers van het Amerikaanse Ministerie van Justitie, de SEC, de FBI en de Federal Reserve van New York.

Verder was Merit Peak inderdaad een market maker op Binance, maar het zou in 2021 al zijn gestopt op het platform. Tegenwoordig heeft het een Market Maker-programma. Voor de transparantie publiceert Binance.US de informatie over deze bedrijven op zijn website, ze concurreren voor commissies.

Ook zegt Binance.US dat het de fondsen van klanten nooit uitleent, en dat het de reserves voor klanten altijd één-op-één aanhoudt. Dit geld wordt bovendien gecontroleerd door de overheid. Echter is het niet duidelijk of dit alleen geldt voor Binance.US, of ook voor de internationale tak.

There have been many attempts to draw parallels between https://t.co/AZwoBOgsqS and fraudulent exchanges that have gone bankrupt. The real facts speak for themselves: there is no comparison.

Our leadership team is staffed with former DOJ, SEC, FBI, and NYFed employees who are… https://t.co/5etl0z3ZUX

— Binance.US (@BinanceUS) February 16, 2023