Dogecoin oplichters in Turkije verdwijnen met 350 miljoen DOGE na vermeende exit scam

Er loopt momenteel een strafrechtelijk onderzoek in Turkije tegen een groepje oplichters die naar verluidt een zogeheten exit scam (of rug pull) met Dogecoin (DOGE) hebben gepleegd. Dat meldde de Turkse media TV100 eerder deze week:

De hoofdverdachte in de zaak, genaamd “Turgut V,” is naar verluidt met maar liefst 350 miljoen DOGE, ter waarde van $1 miljard Turkse lira ($119 miljoen of €101 miljoen) verdwenen.

De oplichters hadden volgens de publicatie de DOGE hebben ontvangen van maar liefst 1.500 Turkse beleggers. Deze Turgut V zou meetings met investeerders georganiseerd hebben en een Telegram kanaal beheren om mensen te overtuigen hun geld af te staan.

De oplichters zouden een dogecoin mining bedrijf bezitten en beloofden exorbitante rendementen aan investeerders van maar liefst 100% binnen 40 dagen. Targut V en zijn medewerkers beloofden de investeringen te gebruiken om nieuwe mining hardware aan te schaffen om meer DOGE te minen.

De eerste drie maanden leek het nog goed te gaan en werden de investeerders uitbetaalt. Toen bereikten de oplichters in de vierde maand een piek van $1 miljard lira en waren ze plotseling verdwenen.

Een groep investeerders is naar de autoriteiten gestapt. De openbaar aanklager voert momenteel onderzoek naar Turgut V en 11 medewerkers. De officier van justitie heeft hem een verbod opgelegd; hij mag het land niet uitreizen.

De cryptocurrency markt is dit jaar hard gegroeid in Turkije. Echter gaat dat ook gepaard met fraude. Twee cryptocurrency-exchanges, Thodex en Vebitcoin, gingen eerder dit jaar plotseling uit de lucht. Het leek in april er ook even op dat het land de handel in crypto compleet zou verbieden, maar dat bleef uit.