Een 12-koppige drugsbende dat afgelopen donderdag is veroordeeld door het Cardiff Crown Court voor de verkoop van een enorme lading aan drugs maakte gebruik van het populaire crypto platform Coinbase. De enorme beursgenoteerde crypto exchange werd gebruikt om de winst van de illegale verkoop wit te wassen.
Witwassen met crypto
Het nieuws werd 28 juli naar buiten gebracht door Nation Cymru, een nieuwspagina uit Wales. De drugsbende was verantwoordelijk voor de verkoop van meer dan 40 kg cocaïne, evenals xtc, ketamine en andere klasse A-drugs.
De leider van de bende, Amir Khan, zette maar liefst 1,65 miljoen pond van het onrechtmatig verkregen geld om in cryptocurrencies. De rechter heeft dan ook verklaard dat sommige fondsen mogelijk niet teruggevorderd kunnen worden. Alle leden van de bende hebben schuldig gepleit aan verschillende misdrijven, waaronder het leveren van klasse A-drugs en het witwassen van geld.
In de rechtbank werd vermeld dat de groep voorraadhuizen en industriële eenheden gebruikte om hun drugs op te slaan, te mengen en te leveren. Ze leverden drugs aan dealers in heel wales met een totale straatwaarde van ongeveer 4,6 miljoen pond. De totale waarde aan crypto dat door de georganiseerde misdraadgroep werd gelegaliseerd stond gelijk aan meer dan 3 miljoen pond.
In totaal zijn er gevangenisstraffen van meer dan 88 jaar opgelegd aan alle leden de misdaadgroep tezamen. Het is tevens de eerste zaak in Gwent, een van de vijf bestuurlijke hoofdgebieden van Wales, waarin crypto werd gebruikt voor het witwassen van geld.
Kwaadwillende crypto gebruikers
Het is niet de eerste keer dat digitale activa wordt gebruikt voor het witwassen van fondsen. Terwijl de blockchain wellicht een aantrekkelijk alternatief lijkt voor criminelen, vormt de transparante aard juist een enorm gevaar wat dat betreft.
Recentelijk kon je nog in het crypto nieuws lezen dat terroristenorganisatie ISIS in Tadzjikistan, Indonesië, Pakistan en Afghanistan hun bezigheden hebben gefinancierd met cryptocurrencies. Het biedt een manier om wereldwijde sancties te ontwijken en kan gezien worden als een duistere kant van de technologie dat de ruggengraat vormt van de crypto wereld.
The post Analyse: Drugsbende gebruikte grote bitcoin beurs om geld wit te wassen
appeared first on Crypto-Insiders.
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, artikelen en YouTube video’s? Abonneer je dan op onze push-berichten op Telegram of Twitter.
Heb je vragen of wil je in contact komen met andere crypto fanaten join dan onze Telegram chat!