Gevallen crypto beurs klaagt ouders van oprichter aan: miljoenenfraude

De failliete crypto exchange FTX, dat in november vorig jaar dramatisch ten onder ging, houdt nog altijd volop de gemoederen bezig in het crypto-land. Terwijl alle ogen gericht zijn op de start van de zaak tegen Sam Bankman-Fried (SBF), de oprichter en tevens voormalig CEO van FTX, worden nu tevens zijn ouders voor de rechter gesleept.

Ingestorte crypto beurs start rechtszaak

Op 18 september heeft FTX een rechtszaak aangespannen bij de federale rechtbank in Delaware tegen de ouders van SBF. Joseph Bankman en Barbara Fried worden ervan beschuldigd hun ‘’toegang en invloed binnen de FTX-onderneming te hebben gebruikt om zichzelf te verrijken’’.

De juridische stappen zijn ondernomen met als doel miljoenen dollars aan frauduleus overgemaakte en verduisterde gelden terug te vorderen van het echtpaar.

In de aanklacht schrijven de advocaten van FTX dat de heer Bankman en mevrouw Fried, beide gerenommeerde hoogleraar rechten aan de Stanford Law School, een contant geschenk van 10 miljoen dollar hebben gekregen van SBF, evenals een huis van 16,4 miljoen dollar in de Bahama’s. Deze giften zouden beiden afkomstig zijn van de omgevallen cryptobeurs.

De debiteuren beweerden bovendien dat de ouders van SBF ‘’zeer nauw betrokken’’ waren bij de activiteiten van FTX vanaf het begin tot de ineenstorting, in tegenstelling tot wat SBF beweert.

In de aanklacht wordt geschreven dat de vader van SBF begon als zogenoemde ‘pro-bono’ medewerker, ofwel een vrijwillige professional, binnen de organisatie. Geleidelijk nam hij echter de verantwoordelijkheden op zich van een ‘de facto’ officier die FTX-operaties strategisch adviseerde en er toezicht op hield. Met de term ‘de facto’ wordt aangegeven dat hij niet formeel was aangesteld tot de positie die hij uitoefende. De moeder van SBF zou bovendien actief betrokken zijn bij de politieke donaties van de beurs.

Strafzaak ex-CEO FTX bijna van start

De advocaten van de ouders van SBF noemen de beweringen ‘’volkomen vals’’ en vinden het gestarte juridische proces ‘’een gevaarlijke poging om Joseph en Barbara te intimideren en het juryproces te ondermijnen, slechts enkele dagen voordat het proces tegen hun kind begint’’.

Nadat SBF vorig jaar op de Bahama’s in de boeien geslagen werd, moest hij slechts twee weken in de gevangenis verblijven. Hierna werd hij op borgtocht vrijgelaten en onder strenge supervisie ondergebracht in het huis van zijn ouders.

Iets meer dan vijf weken geleden werd deze borgtocht echter ingetrokken aangezien hij invloed probeerde uit te oefenen op potentiële getuigen. Nu verblijft hij achter de tralies tot zijn strafzaak in oktober van start zal gaan. Zijn advocaten zetten echter nog alle zeilen bij voor een tijdelijke vrijlating.