Taiwan arresteert cryptofraudeurs, neemt miljoenen in beslag

De politie in Taiwan heeft onlangs twee personen gearresteerd die ervan worden beschuldigd 100 investeerders te hebben misleid door hen nep virtuele valuta te verkopen. De politie heeft ook 14 andere deelnemers aan het fraude schema opgepakt en meer dan $7 miljoen aan contanten en virtuele valuta in beslag genomen.

Waardeloze virtuele valuta

De politie in Taiwan heeft onlangs twee leidinggevenden van wat wordt omschreven als een van de grootste cryptocurrency-beurzen in de regio, ACE Exchange, gearresteerd. De arrestaties volgden op een onderzoek waaruit bleek dat het duo 100 individuen had geholpen om “waardeloze virtuele valuta” te kopen.

Volgens een rapport van Liberty Times Net gebruikte een van de leidinggevenden, Lin Nan, de belofte van snelle rijkdom om nietsvermoedende mensen te lokken om te investeren. Lin Nan’s vermeende handlanger, Pan Nan, zou de nep virtuele valuta op ACE hebben genoteerd om hun geloofwaardigheid te vergroten. Het duo kon de oplichting drie jaar lang voortzetten voordat wetshandhavingsinstanties hen inhaalden.

$3,4 miljoen aan crypto

Naast de arrestatie van het duo, heeft de politie ook 14 individuen op 15 locaties in Taipei, New Taipei en Taichung aangehouden. Bij een inval in de woning van Lin Nan vond de politie meer dan $3,6 miljoen (111,52 miljoen yuan) aan contanten en virtuele valuta ter waarde van iets meer dan $3,4 miljoen. De Taiwanese politie schat het totale waardeverlies geassocieerd met het fraude schema van Lin Nan en Pan Nan op meer dan $36 miljoen.

Na hun verhoren werden Lin Nan, Pan Nan en de 14 andere individuen in hechtenis genomen. Ze zullen worden aangeklaagd onder de strafwetgeving van de regio, de Wet ter Voorkoming van Witwassen en de Bankwet.

Het bericht Taiwan arresteert cryptofraudeurs, neemt miljoenen in beslag verscheen eerst op CryptoBenelux.