Voormalig CEO failliete crypto geldschieter Celsius opgepakt

Het is vandaag een bewonderenswaardige dag voor de failliete crypto geldschieter Celsius. Naast het feit dat het precies één jaar geleden is sinds het leenplatform zijn faillissement had aangevraagd, heeft het platform en zijn voormalig CEO Alex Mashinsky een bombardement aan aanklachten ontvangen. Mashinsky, tevens de mede-oprichter van Celsius, is bovendien vandaag gearresteerd na een onderzoek naar de ineenstorting van het bedrijf.

Zwart jubileum crypto leenplatform

Het is wat dat betreft een gifzwart jubileum voor het geteisterde platform. Celsius was een van de vele leenplatformen dat vorig jaar zijn hoofd niet boven water wist te houden. Naast andere grote namen als BlockFi en Voyager was Celsius wellicht de meest noemenswaardige. Terwijl klanten nog altijd geen cent van hun fondsen terug hebben gezien, wordt het platform nu volop achterna gezeten door de Amerikaanse autoriteiten.

Zowel de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), de Federal Trade Commission (FTC) en het Department of Justice (DOJ) hebben namelijk rechtszaken aangespannen tegen Celsius en Mashinsky.

De SEC beweert dat Celsius en Mashinsky ‘’het centrale bedrijfsmodel van Celsius en de risico’s voor investeerders verkeerd hebben voorgesteld door te beweren dat Celsius geen ongedekte leningen verstrekte, dat het bedrijf zich niet bezighield met risicovolle handel en dat de aan investeerders betaalde rente 80 procent van de omzet van het bedrijf vertegenwoordigde’’.

De commissie beweert dat deze beweringen onjuist waren en dat deze informatie voor investeerders verborgen was.

Dat Mashinsky nu in de boeien is geslagen, zal voor veel slachtoffers van het leenplatform enige vorm van opluchting zijn. Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft de ex-CEO aangeklaagd wegens fraude en de intentie om de markt te manipuleren. Er staat hem mogelijk een lange celstraf te wachten.

Onderzoekers van de CFTC concludeerden eerder deze maand dat de failliete geldschieter en zijn CEO de regels van de toezichthouders hadden overtreden door investeerders te misleiden.

Het onderzoek tegen Mashinsky begon nadat de procureur-generaal van New York hem op 5 januari had aangeklaagd wegens misleiding en de veroorzaking van miljarden dollars aan verliezen.

Crypto securities

In de aanklacht van de SEC stelt de toezichthouder dat de token van Celsius, CEL, en zijn renteprogramma ‘Earn’ securities, ofwel effecten zijn:

‘’In dit geval heeft Celsius CEL en het Earn Interest Program als effecten aangeboden en verkocht. Celsius en Mashinsky hebben nooit een registratieverklaring ingediend of hadden er een van kracht bij de SEC voor het aanbieden en verkopen van effecten via het Earn Interest Program.’’

Een tijdje terug diende de financiële waakhond ook al aanklachten in tegen Binance en Coinbase voor het vermeende overtreden van de federale effectenwetgeving. Hierin bestempelde het tevens een hele waslijst aan altcoins als effecten.