Zuid-Korea gaat crypto transacties volgen om witwassen te voorkomen

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Justitie heeft plannen geïntroduceerd om een zogeheten ‘virtual currency tracking system’ te lanceren. Hiermee hoopt het witwasinitiatieven tegen te gaan en fondsen terug te vorderen die verband houden met criminele activiteiten.

Systeem om crypto te volgen

Het geavanceerde systeem voor crypto zal gebruikt worden om de transactiegeschiedenis te volgen, informatie over transacties te achterhalen en de bron van fondsen voor en na overmaking te controleren.

The South Korean Ministry of Justice will introduce a “cryptocurrency tracking system” in the first half of this year to strengthen the tracking of money laundering and recovery of criminal proceeds using cryptocurrencies. https://t.co/2CLkaLUrX6

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 29, 2023

Hoewel het systeem naar verwachting in de eerste helft van dit jaar wordt geïmplementeerd, deelde het Zuid-Koreaanse ministerie plannen om in de tweede helft van het jaar een onafhankelijk volg- en analysesysteem te ontwikkelen. Een ruwe vertaling van het ministerie luidt als volgt:

‘’In reactie op de verfijning van de criminaliteit willen we de forensische infrastructuur verbeteren. We willen een systeem bouwen dat aan de internationale (wereldwijde) standaarden voldoet.’’

Eerder kon je in het crypto nieuws lezen dat de Britse financiële toezichthouder ook van mening is dat veel crypto platforms het witwassen van geld voor criminelen een stuk makkelijker maakt. Hiermee deelt het dus dezelfde mening als de Zuid-Koreaanse ministerie van Justitie, die het nu met het tracking systeem probeert tegen te gaan.

Dat gezegd hebbende, transacties van de meeste cryptovaluta zijn al openbaar en daarom veel gemakkelijker te traceren dan fiatvaluta en ongeschikt voor criminaliteit.

Boete voor bitcoin exchange Bithumb

Op 13 januari rondde het Zuid-Koreaanse Hooggerechtshof zijn uitspraak af dat cryptobeurs Bithumb een schadevergoeding moest betalen aan een totaal van 132 investeerders voor een storing van 1,5 uur op 12 november 2022. Volgens een lokale nieuwsbron is de schade gelijk aan $202.400. Gebruikers kwamen in de problemen doordat transacties niet door gingen, wat een hoop geld kan kosten.

De rechtbank zei het volgende:

”De last of de kosten van technologische storingen moeten worden gedragen door de serviceprovider, niet de servicegebruikers die commissie betalen voor de service.’’