De Oekraïense autoriteiten hebben een internationaal gezochte cybercrimineel opgepakt die betrokken zou zijn bij fraude en witwassen voor meer dan 100 miljoen dollar. De man leefde onder een valse identiteit in de stad Oezjhorod, in het westen van Oekraïne. Om uit handen van justitie te blijven had hij zelfs documenten laten vervalsen die zijn eigen overlijden bevestigden.
Netwerk stal data en perste slachtoffers af
De verdachte maakte deel uit van een internationaal cybernetwerk dat schadelijke software gebruikte om gegevens van bedrijven en particulieren te stelen. Met die informatie werden slachtoffers afgeperst, onder meer door te dreigen met het openbaar maken van gevoelige data.
De opbrengsten werden witgewassen via investeringen in vastgoed. Familieleden werden ingezet om eigendom en geldstromen te verhullen. Onderzoekers stelden vast dat de bezittingen van de verdachte niet in verhouding stonden tot zijn officiële inkomsten.
3 miljoen dollar aan crypto in beslag genomen
Bij de actie namen de autoriteiten bezittingen ter waarde van circa 11 miljoen dollar in beslag. Het gaat om contant geld, onroerend goed, voertuigen en ongeveer 3 miljoen dollar aan cryptovaluta.
Het financiële onderzoek leidde ook naar twee medeplichtigen. Zij zijn inmiddels aangehouden en aangeklaagd voor witwassen en het gebruik van valse documenten.
Onderdeel van bredere aanpak
De arrestatie past in een bredere internationale aanpak van cybercriminaliteit. Eerder dit jaar werkten Oekraïne, de VS en Duitsland samen aan het oprollen van een hackergroep die minstens elf Amerikaanse bedrijven aanviel. Die groep blokkeerde systemen en eiste losgeld in cryptovaluta. Een van de verdachten werd in verband gebracht met de BlackBasta-malware.
Crypto speelt een steeds grotere rol in cybercriminaliteit. Het biedt snelle, grensoverschrijdende waardeverplaatsing die lastig te traceren is. Tegelijk maakt de transparantie van de blockchain het voor onderzoekers steeds vaker mogelijk om geldstromen alsnog te volgen en verdachten te identificeren.
Het bericht 100 miljoen dollar schade: Oekraïner Faked eigen dood om politie te ontlopen verscheen eerst op Newsbit.