In een onderzoek naar een gigantische witwaszaak is 2,4 miljard Singaporese dollar (€1,65 miljard) door de Singapore Police Force ingenomen. Onder de ingenomen waren en valuta vallen miljoenen aan crypto. Het onderzoek loopt al sinds augustus en door recente operaties is de totale ingenomen waarde meer dan verdubbeld.
Miljarden ingenomen, waaronder grote som aan crypto
De Singaporese politie kwam in augustus de kern van een gigantische witwaspraktijk op het spoor. De criminele organisatie harkte miljarden binnen met het witwassen van de winsten van een grote reeks illegale online goksites en scams. De in totaal tien opgepakte verdachten hadden meer dan €1,65 miljard in bezit.
Tijdens meerdere invallen verspreid over heel Singapore werden onder andere ingenomen:
- €26,11 miljoen aan crypto;
- €52,1 miljoen aan contant geld;
- 294 luxe tassen;
- 546 juwelen;
- 68 goudstaven;
- 204 elektronische apparaten.
Daarnaast werden bankrekeningen met een totale waarde van €773,2 miljoen geconfisqueerd of bevroren. Ook is er beslag gelegd op 110 woningen en 64 voertuigen, met een gecombineerde waarde van €852 miljoen.
Acht verdachten in witwaszaak op de vlucht geslagen
De verdachten hebben verschillende nationaliteiten, maar delen allemaal een Chinese achtergrond. De tien verdachten hadden paspoorten in handen, met onder andere Turkse, Cypryotische, Cambodiaanse, Ni-Vanuatuaanse en Chinese nationaliteiten erop vermeld.
Naast de tien gearresteerde verdachten wordt er nog gezocht naar acht voortvluchtigen. Twaalf man met relaties aan de criminele organisatie zijn als getuigen in de zaak opgenomen. Een van de tien opgepakte verdachten, de Turkse Vang Shuiming, wordt vier keer beschuldigd van het witwassen van geld en één keer van valsheid in geschrifte.
Witwasexchange gebruikt duizenden gestolen bitcoins voor illegale praktijken
De crypto wereld heeft vaak te maken met witwaspraktijken. De Russische exchange BTC-e stond erom bekend enorme sommen geld wit te wassen. Door de al jarenlang gespannen politieke relaties met Rusland duurde het jaren om de zaak op te rollen.
De hoofdverdachte in de zaak, CEO Alexander Vinnik, gebruikte 300.000 bitcoins (BTC) die hij van de Mt. Gox exchange had gestolen om de zaak draaiende te houden. De bitcoins hebben vandaag de dag een waarde van €7,5 miljard. Vinnik had de bitcoins samen met een partner in een tijdspanne van meerdere jaren bij elkaar gehackt. De reeks hacks zijn een van de redenen geweest voor de ondergang van de exchange, dat destijds de grootste ter wereld was.
The post Analyse: 1,65 miljard euro waaronder crypto ingenomen in enorme witwaszaak
appeared first on Crypto-Insiders.