Autoriteiten leggen beslag op Bitcoin met een waarde van 1,7 miljard dollar

In Londen hebben de autoriteiten een enorme hoeveelheid Bitcoin, geschat op 1,7 miljard dollar, in beslag genomen. De inbeslagname vond plaats in het kader van een onderzoek naar een voormalig restaurantmedewerker die verdacht wordt van betrokkenheid bij witwassen. Het onderzoek kwam aan het licht toen Jian Wen, een voormalig medewerker van een Chinees restaurant en nu Brits staatsburger, een luxueus landhuis ter waarde van ongeveer 30 miljoen dollar probeerde te kopen.

Helpen bij witwassen van geld

Volgens een rapport van Sky News op 30 januari is Jian Wen in 2018 genaturaliseerd tot Brits staatsburger. Wen zou gerekruteerd zijn door Zhimin Qian, een Chinees die onder een valse identiteit het Verenigd Koninkrijk binnenkwam, om te helpen bij het witwassen van geld. Dit geld was afkomstig van een investeringsfraude die tussen 2014 en 2017 in China plaatsvond.

Voordat Wen in contact kwam met Qian, was ze werkzaam in een Chinees restaurant in Zuidoost-Londen en woonde ze in een kamer onder hetzelfde etablissement. Qian, die zich voordeed als iemand uit de internationale juweliersbranche, had hulp nodig bij het legitimeren van de frauduleuze fondsen.

Luxeartikelen en onroerend goed kopen met Bitcoin

Gillian Jones KC, de aanklager in deze zaak, legde uit dat Wen probeerde om met de in bezit zijnde Bitcoin (BTC) luxeartikelen en onroerend goed in Londen aan te schaffen. Onder de beoogde aankopen was een herenhuis met zeven slaapkamers en een zwembad in Hampstead, geprijsd op 30 miljoen dollar. Deze transacties werden echter verhinderd omdat Wen geen duidelijke herkomst van de crypto-activa kon aantonen.

Jones benadrukte tijdens het proces dat Wen niet direct betrokken was bij de fraude gepleegd door Qian. Desondanks wordt Wen beschuldigd van het omzetten van Bitcoin in contant geld, luxe goederen, en onroerend goed namens Qian.

Huis ingevallen

Tijdens een inval in een huis dat door Wen en Qian werd gehuurd, namen autoriteiten verschillende apparaten in beslag. Deze apparaten bevatten meer dan 61.000 BTC, wat overeenkomt met een waarde van ongeveer 1,7 miljard dollar op het moment van toegang in 2021.

Wen beweerde aanvankelijk dat de in haar bezit zijnde cryptovaluta was gemined. Later veranderde ze haar verhaal en beweerde dat het een ‘liefdescadeau’ was, waarbij ze een document overlegde dat aantoonde dat ze 3.000 BTC van Qian had ontvangen.

Jian Wen staat nu voor de Southwark Crown Court terecht op drie aanklachten van witwassen, voor feiten die plaatsvonden tussen oktober 2017 en januari 2022. Ze ontkent alle beschuldigingen. Zhimin Qian daarentegen is uit het Verenigd Koninkrijk gevlucht en blijft op vrije voeten.