De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een pastor aangeklaagd wegens het promoten van een vermeend crypto-Ponzi-schema ter waarde van $6 miljoen, gericht op 1.500 mensen, waaronder leden van zijn kerk in de staat Washington.
Pastor doet valse beloften
De klacht, ingediend op 9 december in Spokane, beweert dat Francier Obando Pinillo, pastor van een Spaanse kerk in Pasco, valse beloften deed over hoogrenderende cryptohandel via sociale media. Pinillo beweerde CEO te zijn van bedrijven zoals Solanofi en Solano Partners Ltd., die volgens hem een “Solano-ecosysteem” exploiteerden. Via dit platform zouden klanten Bitcoin, Ether en andere cryptocurrencies kunnen verhandelen, met beloften van maandelijkse winsten tot 34,9%.
De toezichthouder beweerde dat Pinillo van 1 november 2021 tot 31 december 2023 beweerde de CEO te zijn van Solanofi, Solano Partners Ltd. en Solano Capital Investments, waarvan hij zei dat ze een “Solano-ecosysteem” hadden ontwikkeld waarin hij namens klanten Bitcoin BTC$97.604, Ether ETH$3.692,25, Tether USDT$1,00 en andere cryptocurrencies verhandelde.
De CFTC zei dat Pinillo klanten beloofde dat ze maandelijkse winsten tot 34,9% zouden krijgen via Solanofi, waarvan ze te horen kregen dat het een bot en andere software gebruikte voor cryptohandel.
Een staking-service voor Bitcoin, Ether, Solana SOL$212,87, USDT en Dogecoin DOGE$0,3981 werd ook aangeboden via een service die bekend staat als Solanofi 2.0 die “klanten winst garandeerde”, aldus de klacht.
Als onderdeel van het plan dat door de CFTC werd beweerd, werd gebruikers een online dashboard getoond waarop vermeende rekeningafschriften werden weergegeven en werd een verwijzingsvergoeding van 15% aangeboden om anderen aan te moedigen zich aan te sluiten.
“Deze verklaringen en rekeningafschriften waren vals”, aldus de CFTC in zijn klacht. Hij voegde vhet volgende toe:
“Er was geen geautomatiseerd computerhandelsprogramma, er waren geen klantaccounts, er vond geen handel plaats of winsten werden gegenereerd, en de gedaagde verduisterde alle digitale en fiat-activa die klanten overdroegen”.
De CFTC beweerde dat “onervaren klanten” met weinig tot geen ervaring in digitale activa-transacties, grondstoffenbelangenhandel of staking van digitale activa het doelwit waren. De CFTC schreef het volgende:
“De verzoeken van de gedaagde waren bijna uitsluitend in het Spaans, waardoor hij misbruik kon maken van zijn vertrouwenspositie als pastor”.
De klacht roept op tot restitutie voor de gedupeerde klanten, verbeurdverklaring van de winsten uit het schema, een permanent handelsverbod, en andere sancties. Er is geen directe reactie van Pinillo of zijn advocaten ontvangen.
Het bericht CFTC klaagt dominee aan voor Ponzi-schema verscheen eerst op CryptoBenelux.