Pig butchering scams duperen duizenden beleggers
‘Pig butchering’, waarmee wordt verwezen naar het vetmesten van een varken voor de slacht, draait om het winnen van vertrouwen van slachtoffers via nepaccounts op sociale media en datingapps. Vervolgens worden deze slachtoffers stapsgewijs overtuigd om geld te investeren in frauduleuze crypto-projecten. In werkelijkheid verdwijnen deze fondsen naar wallets onder controle van criminele netwerken.
De oplichting trof wereldwijd meer dan 400 mensen, waaronder tientallen Amerikanen, en leidde tot miljoenen dollars aan verliezen, zo blijkt uit een woensdag openbaar gemaakte aanklacht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie voerden de oplichters “honderdduizenden” transacties uit om de gestolen crypto als bitcoin te witwassen en was het gestolen bedrag verspreid over meer dan 70 rekeningen bij crypto exchanges.
De Amerikaanse overheid is nu in het bezit van de gestolen crypto en zal zich inzetten om zoveel mogelijk terug te geven aan de slachtoffers, verklaarde Shawn Bradstreet, speciaal agent van de Secret Service.
De fondsen zijn in beslag genomen met hulp van diverse Amerikaanse overheidsinstanties en blockchain-analysebedrijven. Uit onderzoek blijkt dat veel slachtoffers via valse beleggingsplatformen hun geld overmaakten naar een netwerk van adressen dat in verband wordt gebracht met georganiseerde criminele groepen in Zuidoost-Azië.
Amerika richt pijlen op internationale cryptofraude
Opvallend is dat een deel van de fraude via de inmiddels failliete bank Summit National Bank liep. De bank, gevestigd in Kansas, zou ongewild een sleutelrol hebben gespeeld in het witwassen van gelden van slachtoffers.
De Amerikaanse overheid zet daarom in op samenwerking tussen federale diensten en internationale partners om deze netwerken op te rollen. Zo werd onder meer samengewerkt met autoriteiten in Singapore, waar sommige van de rekeningen werden beheerd. Ook is de Cambodjaanse Huione Group het doelwit van Amerikaanse autoriteiten, dat sinds 2014 ruim $98 miljard aan cryptovaluta via praktijken als witwassen, pig butchering en andere online oplichting verdiende.
De Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft Huione inmiddels aangemerkt als een primair witwasrisico, mede vanwege banden met Noord-Koreaanse hackers.
“Het harde werk van de FBI en onze partners gaat door terwijl we samenwerken met slachtoffers en potentiële slachtoffers in het hele land om een einde te maken aan deze oplichtingspraktijken en anderen te waarschuwen voor de verwoestende gevolgen ervan,” aldus Jose A. Perez, adjunct-directeur van de FBI Criminal Division.
Alle Nederlanders krijgen € 10 crypto cadeau: Bitcoin koers boven $ 100.000
Bitcoin breekt record na record, honderdduizenden Nederlanders handelen weer actief. Is dit hét moment? Bitvavo geeft je tijdelijk € 10 gratis crypto naar keuze om mee te starten. Handel gratis in meer dan 350 crypto samen met 1 miljoen Nederlanders.
Registreer je vandaag en ontvang direct € 10 crypto naar keuze. Een account aanmaken is gratis en kost je maar een minuut.
[primary_button url=”https://bitvavo.com/nl/affiliate/crypto-insiders?a=_meinewbutton” text=”👀 Gratis crypto claimen” target=”_blank” is_highlighted=”true” rel=”no-follow”]