Een Russische vrouw is veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor het opzetten van een grootschalige Bitcoin-fraude waarmee ze in korte tijd ruim 23 miljoen dollar buitmaakte. De zaak werpt nieuw licht op hoe cryptovaluta worden ingezet om kapitaal buiten het zicht van sancties en toezicht te verplaatsen.
De Bitcoin-fraude van Bitmama Valeria
De 30-jarige Valeria Fedyakina, ook wel bekend als “Bitmama”, overtuigde tientallen klanten om hun geld via haar om te zetten in cryptovaluta, zogenaamd om investeringen in Dubai mogelijk te maken zonder tussenkomst van westerse banken. Volgens het Russische Openbaar Ministerie verdwenen de gelden vrijwel direct in privé-wallets in de Verenigde Arabische Emiraten.
Fedyakina hield zich voor als internationaal opererende crypto-expert met investeringen in olie, goud en andere grondstoffen. Klanten zouden hun geld dagelijks contant afleveren in luxe hotels in Moskou, soms tot wel 15 miljoen dollar per dag, meldde de Russische krant Izvestia.
De vrouw werd in september 2023 gearresteerd op de luchthaven, toen ze probeerde te vluchten naar Dubai. Op dat moment was ze zes maanden zwanger. Ze beviel in de gevangenis en verblijft sindsdien samen met haar dochter in detentiecentrum SIZO nr. 6 in Moskou.
De rechter in de wijk Presnensky legde haar op 24 juni een gevangenisstraf van zeven jaar op in een strafkolonie, evenals een schadevergoeding van 23 miljoen dollar aan haar slachtoffers. De aanklagers hadden tien jaar geëist.
Rusland, crypto en sancties omzeilen
De zaak komt op een moment dat Rusland steeds vaker crypto inzet om economische sancties te omzeilen. Volgens blockchain-onderzoekers zijn er aanwijzingen dat de Russische geheime dienst Bitcoin gebruikt om betalingen te doen aan informanten in Europa.
Toch wijkt deze zaak volgens experts af van staatsgestuurde operaties. “Fraudes zoals deze zijn chaotisch en opportunistisch,” zegt Alice Frei, hoofd compliance bij Outset PR. “Ze maken misbruik van mazen in regelgeving, vooral in landen met soepele cryptowetgeving zoals de VAE.”
De Bank of Russia kondigde deze week aan dat gekwalificeerde beleggers binnenkort toegang krijgen tot cryptogerelateerde financiële producten, zolang deze geen directe levering van crypto inhouden. Een teken dat het land voorzichtig experimenteert met gereguleerde blootstelling aan digitale activa.
De zaak rond Bitmama onderstreept de spanningslijn waarin Rusland zich begeeft: tussen het gebruik van crypto als strategisch instrument, en het bestrijden van crimineel misbruik ervan.
Claim vandaag nog €10 gratis en betaal geen handelskosten over de eerste €10.000!
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
Het bericht Russische ‘Bitmama’ krijgt celstraf voor Bitcoin-fraude van 23 miljoen dollar verscheen eerst op Newsbit.