Een man uit Centraal-New York zit in de cel na een grootschalige fraude waarbij hij $1,7 miljoen aan valse cheques zou hebben omgezet in Bitcoin (BTC). De zaak zorgt voor flink wat opschudding in de cryptowereld. Wat ging er mis?
Volgens gerechtelijke documenten uit Rhode Island is de 44-jarige Tushal Rathod uit Baldwinsville aangeklaagd voor telefraude, witwassen en samenzwering tot witwassen.
Tussen 2022 en 2024 zou hij bijna $2 miljoen hebben verzameld via frauduleuze cheques en Business Email Compromise (BEC)-zwendel, zo stelt FBI-agent Samuel Morgan in een beëdigde verklaring.
Bij een BEC-hack kapen oplichters de inloggegevens van zakelijke e-mailaccounts, vaak via gerichte “spearphishing”-campagnes. Met toegang tot deze accounts monitoren ze e-mailverkeer en grijpen ze in met valse berichten, bijvoorbeeld over financiële transacties.
In sommige gevallen wordt zelfs malware gebruikt om slachtoffers te misleiden. Rathod zou deze tactieken hebben gebruikt om zijn slag te slaan.
Geld witwassen via Bitcoin
De buit? Die verspreidde Rathod over zeven bankrekeningen bij zes verschillende banken, waarbij een groot deel werd omgezet in Bitcoin. In februari 2023 kocht hij bijvoorbeeld 40,34 BTC, ter waarde van $900.000, en stuurde die direct door naar een onbekende ontvanger.
Volgens Morgan werkte Rathod samen met een netwerk van medeplichtigen, waaronder zijn ex-partner en zelfs familieleden, om het geld te “schoonmaken” en te integreren in de economie.
De zaak kwam aan het licht toen Rathod’s ex-partner, de moeder van zijn zesjarige kind, verdachte screenshots op zijn apparaat zag. Deze toonden crypto-transacties en gesprekken in andere talen, wat haar alarmbellen deed rinkelen. Ze tipte de FBI, die de zaak verder onderzocht.
Toen M&T Bank Rathod confronteerde met een frauduleuze factuur, claimde hij zelf slachtoffer te zijn, maar leverde geen bewijs. Citibank wist uiteindelijk $800.000 van de gestolen fondsen terug te halen.
Wat staat Rathod te wachten?
Rathod werd afgelopen woensdag gearresteerd en voorgeleid. Hij zit nu in voorarrest in afwachting van zijn hoorzitting. Als hij wordt veroordeeld, hangt hem een celstraf van maximaal 20 jaar boven het hoofd. Deze zaak laat opnieuw zien hoe criminelen Bitcoin misbruiken, wat de discussie over strengere cryptoregels verder aanwakkert.
Fraudezaken zoals deze zetten de spotlight op de anonimiteit van crypto en de uitdagingen rond regulering. Toch blijft Bitcoin een favoriet onder institutionele en particuliere beleggers, zoals blijkt uit de recente instroom in BTC-ETF’s. Blijf op de hoogte via CryptoBenelux voor de laatste updates over deze zaak en meer
Het bericht New Yorkse man opgepakt voor fraude waarbij hij $1,7 miljoen witwaste via Bitcoin verscheen eerst op CryptoBenelux.