Shrek achter de tralies? Het klinkt als een grap, maar niets is minder waar. In de Verenigde Staten is iemand met de bijnaam van het iconische moerasmonster schuldig bevonden aan witwassen op grote schaal.
Wat begint als een bizarre kop, blijkt al snel een keihard misdaaddrama: achter het groene alter ego schuilt een 45-jarige Californische man die met een bende cybercriminelen miljoenen euro’s door de wasstraat haalde. En dat is nog maar het topje van de ijsberg.
Mis nooit meer een kans – download de snelste crypto nieuws-app van Nederland.
Criminele ‘Shrek’ bekent schuld
Kunal Mehta, een 45-jarige man uit Californië, bekende schuld aan samenzwering en het helpen witwassen van meer dan 21,5 miljoen euro. Hij gebruikte meerdere bijnamen, waaronder ‘Shrek’, ‘The Accountant’ en ‘Papa’. Toevallig zijn dit allemaal titels van bekende films.
Het Ministerie van Justitie werkte samen met de FBI en de Belastingdienst. Mehta is inmiddels al de achtste dader in deze megazaak die schuld bekent. Aanklagers zijn al enige tijd met de zaak bezig. Een aantal daders zijn er vroeg bij en nog geen twintig jaar oud.
De Amerikaanse aanklager Jeanine Ferris Pirro zei er het volgende over:
“Kunal Mehta en zijn handlangers hebben honderden miljoenen dollars aan crypto gestolen van hun slachtoffers en hebben dat geld witgewassen. Daarmee leidden ze een luxeleventje. We zijn vastbesloten om dit soort fraude aan te pakken en de daders volledig aansprakelijk te stellen.”
Hoe gingen deze criminelen te werk?
Volgens de autoriteiten maakte Mehta deel uit van een bende die in totaal 227 miljoen euro afhandig maakte van slachtoffers in de Verenigde Staten. De groep gebruikte een geraffineerde mix van social engineering. Daarbij worden mensen op een slimme manier gemanipuleerd om gevoelige informatie los te krijgen. Sommige investeerders raakten hun geld kwijt door gerichte hackaanvallen.
Na het witwassen van het geld via handelsbeurzen en crypto mixers, waarmee ze de afkomst probeerden te verbergen, begonnen de leden van deze groep er op los te leven. Ze gaven veel geld uit in nachtclubs, luxe auto’s, horloges, sieraden, designertassen en aan huurwoningen in Los Angeles en Miami.
De groep begon met criminele activiteiten in 2023 en verdeelde het werk onder in verschillende rollen. Terwijl de een zich richtte op het hacken van databases, identificeerde een ander mogelijke doelwitten. Soms hield de groep zich bezig met inbraken. Mehta, alias Shrek, was een van de zes ‘witwasmachines’ van deze groep. Hij waste crypto wit naar contant geld tegen een vergoeding van 10 procent.
Mehta genoot volop van het luxe leven dat hij leidde door geld te witwassen. Zo had hij had allerlei dure auto’s in zijn bezit, waaronder Lamborghini’s, Ferrari’s, een Rolls Royce en een McLaren. Deze wagens zijn inmiddels in beslag genomen door de overheid.
Ook heeft ‘Shrek’ volgens de aanklagers een keer 500.000 dollar aan contanten afgeleverd bij een lid van deze groep.
OKX maakt alle Nederlanders vandaag PEPE-miljonair
Heb jij nog geen OKX account? Dan is vandaag je geluksdag! De populaire cryptobeurs geeft alle Nederlanders & Belgen vandaag 1.000.000 PEPE – gratis.
Eerder leidde dezelfde actie ertoe dat duizenden klanten zichzelf “PEPE-miljonair” mochten noemen.
Lees meer over de actie op de officiële OKX-registratiepagina
Doe mee & pak 1.000.000 PEPEHet bericht ‘Shrek’ blijkt spil in cryptozaak: politie ontdekt miljoenenfraude verscheen eerst op Crypto Insiders.