Een omvangrijk crimineel netwerk in het Verenigd Koninkrijk heeft jarenlang drugsgeld, opbrengsten van mensenhandel en andere illegale inkomsten omgezet in crypto, zo meldt Sky News. Volgens het National Crime Agency (NCA) vloeide een deel van die middelen door naar Russische belangen die onder sancties vallen. Onderzoekers spreken van een professioneel opgezet systeem dat in bijna dertig Britse steden actief was en miljoenen aan contanten razendsnel de cryptomarkt in duwde.
Geen tijd om alles te lezen? Volg Crypto Insiders op Instagram – hier delen we dagelijks het belangrijkste nieuws in 30 seconden.
Geldstromen via crypto en eigen bankconstructies
Het NCA ontdekte dat koeriers grote hoeveelheden cash verzamelden, vaak in sporttassen en koffers, waarna het geld zonder vertraging in digitale valuta werd omgezet. Die crypto diende vervolgens als schakel om betalingen richting Rusland te maskeren en om tussenpersonen te financieren die betrokken zijn bij militaire activiteiten. De infrastructuur was zo diepgeworteld dat het netwerk zelfs een eigen bank wist te bemachtigen om de illegale transacties soepeler te laten verlopen.
Binnen Operation Destabilise zijn inmiddels 128 verdachten aangehouden en is er meer dan 25 miljoen Britse pond aan cash en digitale assets geconfisqueerd. De NCA benadrukt dat deze geldstromen niet alleen de Britse onderwereld versterken, maar ook verbonden zijn met “geopolitieke gebeurtenissen die wereldwijd schade veroorzaken”.
Een van de kernfiguren in het netwerk is de Russische Ekaterina Zhdanova. Volgens de onderzoekers fungeerde zij als financieel doorgeefluik voor cybercriminelen en vermogende Russische partijen die onder internationale sancties vallen. Ze zit op dit moment vast in Frankrijk, in afwachting van haar proces.
Publieke blockchains maken witwassen moeilijker
Hoewel crypto vaak wordt gezien als een anonieme vluchthaven, onderstrepen de Britse autoriteiten juist dat transparantie op blockchains helpt bij het ontmantelen van dergelijke constructies. Door transacties te analyseren konden opsporingsdiensten de geldstromen volgen, koppelen aan drugshandel en linken aan Russische entiteiten die sancties proberen te ontwijken.
Analysebedrijf Chainalysis gaf aan Sky News aan dat publieke blockchains witwassen eerder bemoeilijken dan vergemakkelijken. Vicepresident Madeleine Kennedy: “Publieke blockchains vormen een slecht middel voor witwassen.”
Rusland afhankelijk van verborgen geldstromen
De Britse veiligheidsminister Dan Jarvis zegt dat Rusland afhankelijk blijft van verborgen financiële routes en benadrukt dat dergelijke activiteiten streng worden aangepakt. “Het zal nooit worden getolereerd op onze straten,” aldus Jarvis.
Het onderzoek is nog lopende en volgens de NCA kunnen nieuwe arrestaties en inbeslagnames nog volgen.
OKX maakt alle Nederlanders vandaag PEPE-miljonair
Heb jij nog geen OKX account? Dan is vandaag je geluksdag! De populaire cryptobeurs geeft alle Nederlanders & Belgen vandaag 1.000.000 PEPE – gratis.
Eerder leidde dezelfde actie ertoe dat duizenden klanten zichzelf “PEPE-miljonair” mochten noemen.
Lees meer over de actie op de officiële OKX-registratiepagina
Doe mee & pak 1.000.000 PEPEHet bericht Crimineel netwerk stuurde miljarden in crypto naar Rusland verscheen eerst op Crypto Insiders.