Een gigantisch web van crypto-fraude dat zich jarenlang onder de radar wist te houden, is na een reeks Europese invallen onder leiding van Europol, de Europese opsporingsdienst, eindelijk tot stilstand gebracht. In meerdere landen gingen politie-eenheden tegelijk in actie tegen een netwerk dat slachtoffers met valse investeringsplatforms verleidde en vervolgens via een wirwar aan exchanges honderden miljoenen euro’s witwaste. Europol spreekt van een van de grootste crypto-fraudezaken die ooit op Europese bodem is aangepakt.
Alleen de belangrijkste updates ontvangen? Lees mee in onze gratis WhatsApp-groep.
Hoe het netwerk slachtoffers in de val lokte met “crypto-winsten”
Wat begon als een onderzoek naar één verdacht platform, groeide langzaam uit tot een dossier dat hele afdelingen van justitie bezighield. De frauduleuze operatie bleek namelijk een groot netwerk van tientallen nepplatformen.
Via gelikte advertenties werden hoge rendementen beloofd. Zodra iemand toehapte, dook er een callcenter bovenop. Medewerkers waren getraind om slachtoffers onder druk te zetten en beloofden ze persoonlijke begeleiding.
Volgens Europol werden slachtoffers “herhaaldelijk onder druk gezet nadat ze zogenaamd forse winsten op hun account zagen verschijnen”, terwijl die winsten in werkelijkheid volledig verzonnen waren.
Het netwerk werkte bovendien internationaal: zodra crypto van een slachtoffer binnen was, werd het verspreid over allerlei blockchains en exchanges, waardoor het spoor moeilijk te volgen was. Onderzoekers ontdekten dat er meer dan 700 miljoen euro op deze manier werd witgewassen.
De fraude hield echter niet op bij de nepplatforms zelf. Minstens zo belangrijk was de marketingmachine erachter: bedrijven die via online advertenties, soms met deepfake-video’s van politici of beroemdheden, nieuwe slachtoffers aanvoerden.
Internationale samenwerking onder Europol
In oktober zette Europol de eerste grote stap met invallen in onder meer Cyprus, Duitsland en Spanje. 9 verdachten werden opgepakt en er werd een flinke hoeveelheid waarde in beslag genomen, waaronder banktegoeden, crypto, contant geld en luxe artikelen. Deze actie maakte een belangrijk deel van de financiële infrastructuur onbruikbaar.
Een maand later volgde de tweede fase, gericht op de marketingmotor achter de operatie. Politieteams in België, Bulgarije, Duitsland en Israël haalden advertentie- en affiliate-systemen offline die slachtoffers naar de nepplatforms leidden. Daarbij kwamen ook deepfake-gestuurde campagnes in beeld, die de afgelopen jaren steeds vaker opdoken als lokmiddel voor investeringsfraude.
Europol speelde een centrale rol in het verbinden van alle betrokken landen, met analisten, crypto-specialisten en logistieke ondersteuning op de actiedagen. Hoewel het netwerk grotendeels is ontmanteld, worden de geldstromen de komende maanden verder gevolgd om meer vermogen veilig te stellen en vervolgingen voor te bereiden.
Vandaag: Bitvavo geeft alle Nederlanders €10 gratis crypto naar keuze
De bitcoin koers blijft bewegen. Denk jij dat dit hét moment is om bitcoin, xrp of een andere crypto te kopen? Bitvavo, de grootste exchange van Nederland, nodigt je uit. Meld je vandaag aan en ontvang €10 gratis crypto naar keuze.
Een account aanmaken duurt 2 minuten en is helemaal gratis.
Het bericht Europol rolt enorme crypto-bende op, 700 miljoen euro witgewassen verscheen eerst op Crypto Insiders.