Fraudeurs achter Bitconnect moeten op het matje komen: Zeker $12 miljoen aan boetes uitgedeeld

Het was een van de meest bizarre hoofdstukken binnen de wereld van crypto. Bitconnect was een open-source cryptocurrency die uiteindelijk een vergaande Ponzifraude bleek te zijn. In 2018 bereikte het project op de piek een marktkapitalisatie van zo’n $2,5 miljard en Bitconnect stond dik in de top 10 van grootste cryptocurrencies.

Het project is bekend van de absurde en agressieve marketingstijl. Het beloofde aan investeerders enorme winsten en een enorm aantrekkelijk referral program. Voor veel mensen is het echter waarschijnlijk een heel bijzondere presentatie geweest dat het meest is bijgebleven van Bitconnect.

Uiteindelijk kwam er in 2018 een einde aan het controversiële project. De Amerikaanse overheid benoemde Bitconnect als scam en droeg het op om hun activiteiten te stoppen. Dit was het einde van de grootste Ponzifraude in de geschiedenis van cryptocurrencies.

Hoofdstuk nadert einde

Op 28 mei van dit jaar diende de Amerikaanse securities and exchange commission (SEC) een klacht in tegen Bitconnect. Drie prominente personen binnen de organisatie van Bitconnect hebben inmiddels opgedragen gekregen om een behoorlijke boete te betalen. Dit zijn: Joshua Jeppesen, Michael Noble en Laura Mascola.

Inmiddels is naar buiten gekomen via de SEC dat deze drie personen een behoorlijk zullen moeten terugbetalen. De aangeklaagden zullen zo’n $12 miljoen moeten betalen als boete. 

De illegaal verkregen winsten zullen moeten worden terugbetaald en zelfs de rente die zij inmiddels over hun activa hebben vergaard moet terugbetaald worden.

De zaak is echter nog niet volledig gesloten. Er zijn nog een heleboel onderdelen die behandeld moeten worden. Er zullen daarom hoogstwaarschijnlijk nog meer mensen aan het lijstje dat geld moet terugbetalen worden toegevoegd in de toekomst. De Amerikaanse FBI is ook tot op de dag van vandaag nog op zoek naar verdere informatie.

Voor velen zal de boete van $12 miljoen als teleurstellend worden gezien. Bitconnect maakte namelijk zo’n $2 miljard afhandig van onwetende investeerders. De boete van $12 miljoen staat daarom niet bepaald in verhouding tot de overtreding.