Na de problemen bij FTX en het aanverwante crypto-hedgefonds Alameda Research wist hun oprichter Sam Bankman-Fried lang gerechtigheid te voorkomen. Ondanks dat er geruchten gingen dat hij op grote schaal fraude zou hebben gepleegd werd hij niet gearresteerd. Daar is nu verandering in gekomen. Zowel de Amerikaanse SEC als de CFTC zijn een rechtszaak tegen hem begonnen.
SEC start rechtszaak tegen SBF
Deze week is hij opgepakt door de politie van de Bahama’s wegens verdenking van fraude en witwassen. Er was nog een kans op vrijlating op borgtocht, maar die is afgewezen. De Securities and Exchange Commission (SEC) schrijft in een persbericht dat Sam Bankman-Fried, ook wel bekend als ‘SBF,’ investeerders in FTX heeft opgelicht. Investeerders in het bedrijf hebben meer dan 1,8 miljard dollar opgehaald, waaronder meer dan 1,1 miljard dollar van ongeveer 90 Amerikaanse investeerders.
Hij zou het geld van klanten van FTX (niet te verwarren met investeerders in de aandelen van FTX) hebben doorgesluisd naar zijn hedgefonds, Alameda Research. Dit zou hij vervolgens niet met investeerders hebben gecommuniceerd. “Investeerders dachten dat het één van de meest veilige bedrijven in de crypto-industrie was, maar in feite was het door dit wegsluizen van kapitaal één groot kaartenhuis,” verklaarde SEC-directeur Gary Gensler.
Het instituut illustreert dat Alameda erg veel blootstelling had aan FTX’ eigen FTT-token, overgewaardeerde activa en illiquide activa. Ook gaf FTX Alameda zo goed als ‘oneindig krediet’. Daarvoor zouden de fondsen van gebruikers gebruikt zijn. De fondsen van FTX’ klanten blijken bovendien gebruikt te zijn om dure villa’s op de Bahama’s te kopen voor werknemers en om grote, persoonlijke politieke donaties te doen.
CFTC start ook rechtszaak: zoek de verschillen
De Commodities Futures Trading Commission (CFTC) is vrijwel exact dezelfde rechtszaak gestart. Deze beleidsmaker benadrukt dat de voormalige FTX-topman ook privéjets heeft aangeschaft met het geld van klanten.
Waarom de twee instituten precies afzonderlijke rechtszaken zijn gestart is niet duidelijk, aangezien de aangekaarte problemen op vrijwel exact hetzelfde neerkomen. Een belangrijk verschil is echter dat de SEC uitsluitend Sam Bankman-Fried aanklaagt, terwijl de CFTC zowel SBF als FTX en Alameda Research naar de rechter sleept.
The post Analyse: Grote toezichthouders VS klagen FTX ex-CEO aan na arrestatie
appeared first on Crypto-Insiders.