Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte op 27 maart bekend dat het meer dan $200.000 aan cryptocurrency in beslag heeft genomen. Volgens de autoriteiten was dit bedrag bedoeld voor de financiering van de terroristische groepering Hamas. Ze herleidden de digitale activa, ter waarde van $201.400, naar fondsenwervende adressen die Hamas zou beheren.
De cryptocurrency werd gebruikt om meer dan $1,5 miljoen aan digitale activa te witwassen sinds oktober 2024. Dit gebeurde via een netwerk van virtuele valuta-uitwisselingen, waarbij verdachte financiers en over-the-counter brokers betrokken waren. Momenteel worden de in beslag genomen fondsen bewaard in minstens 17 verschillende wallets.
Sancties tegen cryptotransacties van Hamas
Deze inbeslagname volgt op sancties die in januari 2024 door het Amerikaanse ministerie van Financiën, samen met de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk en Australië, werden opgelegd tegen netwerken die cryptotransacties voor Hamas faciliteerden. De sancties waren een voortzetting van maatregelen die in oktober 2023 werden genomen.
In dezelfde periode klaagden drie families van slachtoffers van de Hamas-aanval op Israël de cryptobeurs Binance en haar voormalige CEO Changpeng Zhao aan. Ze beschuldigden de beurs ervan “substantiële hulp” te hebben verleend aan terroristen. Binance is al langer onder vuur vanwege vermeende tekortkomingen in haar anti-witwasmaatregelen en schikte in november 2023 voor $4,3 miljard met het DOJ.
Hamas en cryptocurrency: een groeiend probleem
Hamas zou sinds 2019 gebruik maken van cryptocurrency voor fondsenwervingsdoeleinden, hoewel het nog onduidelijk is hoe omvangrijk en effectief deze activiteiten zijn. Dit werd opgemerkt in een rapport van de Congressional Research Service uit december 2024. Het gebruik van cryptocurrency voor terrorismefinanciering heeft de aandacht van de Amerikaanse overheid getrokken, die zich steeds meer afvraagt of de cryptosector strengere regulering en toezicht nodig heeft.
Desondanks blijkt uit een rapport van Chainalysis uit 2023 dat terrorismefinanciering slechts een klein deel uitmaakt van het totale cryptogebruik. Illegale groepen zouden in de praktijk vaker gebruik maken van traditionele, op fiatgeld gebaseerde financieringsmethoden.
Claim vandaag nog €10 gratis en betaal geen handelskosten over de eerste €10.000!
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
Het bericht Amerikaans ministerie van Justitie neemt $200.000 aan crypto in beslag bestemd voor Hamas verscheen eerst op Newsbit.