De cryptowereld is een speeltuin voor innovators, maar ook voor oplichters. De Amerikaanse Geheime Dienst bewijst dat ze de strijd aangaat met cybercriminelen. Hun Global Investigative Operations Center (GIOC) heeft in stilte een indrukwekkende $400 miljoen aan crypto teruggevorderd in de afgelopen tien jaar.
Van romantische scams tot gewelddadige afpersingen: deze elite-eenheid groeit uit tot een wereldwijde grootmacht in crypto-handhaving.
Van vriendelijk gesprek naar lege portemonnee
Het begint vaak onschuldig: een charmant berichtje, een knappe profielfoto, en een uitnodiging om te investeren via een gelikte cryptosite.
Een slachtoffer werd zo naar een platform gelokt met mooie grafieken en snelle klantenservice. De eerste kleine stortingen leverden winst op, wat vertrouwen wekte. Het slachtoffer leende zelfs geld om meer te investeren. Totdat het platform ineens offline ging – en het geld verdwenen was.
Met open-source tools spoorde het GIOC de scam op via een domein, een cryptowallet en zelfs een IP-adres dat kort blootlag door een VPN-fout.
GIOC: De stille kracht in crypto-opsporing
Het GIOC opereert onder de radar, maar hun impact is enorm. In tien jaar tijd haalden ze $400 miljoen aan crypto terug, vaak opgeslagen in een cold-storage wallet – een van de grootste in overheidsbeheer.
Onder leiding van Kali Smith, hoofd cryptocurrencystrategie, traint het GIOC wetshandhavers in meer dan 60 landen. Vooral plekken met zwakke regels, zoals landen die verblijfsvergunningen verkopen, zijn een focus. Smith zei het volgende tijdens een training op Bermuda:
“Na een week training zeggen ze vaak: ‘Wow, we hadden geen idee dat dit bij ons gebeurt.”
Het eiland, dat bekendstaat om zijn crypto-vriendelijke regels, organiseerde de workshop vanwege zorgen dat criminelen deze regels misbruiken. Gouverneur Andrew Murdoch benadrukte:
“Technologie en financiële diensten zijn goed voor de economie, maar je hebt sterke opsporing nodig om misbruik aan te pakken.”
Cryptofraude groeit en wordt gewelddadig
Cryptofraude is in de VS dé grootste vorm van cybercriminaliteit. In 2024 verloren Amerikanen $9,3 miljard aan crypto-oplichting, meer dan de helft van de $16,6 miljard aan totale cyberverliezen gerapporteerd door de FBI. Vooral ouderen werden hard getroffen, met $2,8 miljard aan verliezen door frauduleuze beleggingssites.
Het wordt echter nog grimmiger. In New York werden twee mannen aangeklaagd voor het ontvoeren en martelen van een vriend om toegang tot zijn cryptowallet te krijgen.
In Connecticut mishandelden zes personen de ouders van een tienerhacker die $245 miljoen aan Bitcoin (BTC) had gestolen, in een mislukte losgeldpoging.
Tevens werd een tiener uit Idaho afgeperst na het delen van een intieme foto. Het GIOC volgde het geldspoor via een andere Amerikaanse tiener naar een wallet met $4,1 miljoen aan transacties, gelinkt aan een Nigeriaans paspoort. De verdachte werd gelukkig in Engeland opgepakt en wacht op uitlevering.
Samenwerking met crypto-giganten
De geheime dienst werkt nauw samen met bedrijven zoals Coinbase en Tether. Deze partners analyseren wallets en bevriezen verdachte accounts. Een van de grootste vangsten was $225 miljoen aan USDT, gelinkt aan een romantische investeringsscam. Deze samenwerkingen zijn cruciaal om criminelen een stap voor te blijven.
Het GIOC bewijst dan ook dat overheden niet achterblijven in de cryptorevolutie. Met hun wereldwijde trainingen en miljoenen aan teruggehaalde activa sturen ze een duidelijke boodschap: criminelen hebben geen vrij spel. Maar de strijd is nog niet gestreden.
Het bericht Amerikaanse geheime dienst slaat hard terug: $400 miljoen aan crypto teruggehaald van cybercriminelen verscheen eerst op CryptoBenelux.