Een Amerikaanse militair ligt onder een vergrootglas vanwege opvallend succesvolle weddenschappen op Polymarket. De militair zou meer dan 1 miljoen dollar hebben verdiend door te voorspellen wanneer militaire operaties in Iran en Venezuela zouden plaatsvinden.
Dat blijkt uit exclusieve berichtgeving van The Wall Street Journal, dat sprak met bronnen rond het onderzoek. Amerikaanse autoriteiten onderzoeken nu of daarbij gevoelige informatie is gebruikt.
De zaak maakt deel uit van een bredere aanpak van mogelijke handel met voorkennis op voorspellingsmarkten. Ook een medewerker van accountantsgigant KPMG wordt onderzocht. Mogelijke aanklachten kunnen volgens de bronnen dit najaar volgen.
Polymarket weddenschappen op militaire operaties
De Amerikaanse militair wordt volgens ingewijden al sinds het voorjaar onderzocht. Hij zou bijzonder succesvol zijn geweest met weddenschappen die verband hielden met militaire aanvallen in Iran en Venezuela.
De autoriteiten kijken breder naar militairen die via voorspellingsmarkten inzetten op de timing of uitkomst van militaire operaties. Daarbij speelt vooral de vraag of zij toegang hadden tot geheime of andere niet openbare informatie.
Polymarket laat gebruikers met crypto inzetten op de uitkomst van toekomstige gebeurtenissen. Naast politiek en sport zijn er markten over bijvoorbeeld bedrijfsresultaten, crypto koersen, grondstoffenprijzen en geopolitieke gebeurtenissen.
Het platform biedt ook weddenschappen aan over militaire gebeurtenissen. Juist daar kan het gevoelig worden wanneer deelnemers door hun werk eerder over belangrijke informatie beschikken dan het grote publiek.
Polymarket zegt het gebruik van gestolen vertrouwelijke informatie en illegale tips te verbieden. Ook mogen gebruikers volgens de regels niet handelen op markten waarvan ze zelf de uitkomst kunnen beïnvloeden. Het bedrijf wilde tegenover The Wall Street Journal niet reageren op specifieke lopende onderzoeken.
Ook medewerker KPMG wordt onderzocht
De zaak rond de militair staat niet op zichzelf. Amerikaanse autoriteiten onderzoeken volgens de krant ook een medewerker van KPMG.
Deze persoon zou via een voorspellingsmarkt hebben ingezet op de vraag of een specifiek beursgenoteerd bedrijf de verwachtingen voor zijn kwartaalresultaten zou overtreffen.
Dat kan juridisch problematisch worden als de medewerker via zijn werk beschikte over belangrijke financiële informatie die nog niet openbaar was. KPMG wilde niet reageren op de zaak.
Een definitieve beslissing over vervolging is nog niet genomen. Volgens bronnen kunnen aanklachten tegen beide personen dit najaar volgen. Het kan daarbij gaan om strafrechtelijke of civiele procedures.
Onder meer federale aanklagers in Manhattan en Washington en de Amerikaanse toezichthouder Commodity Futures Trading Commission zijn betrokken bij onderzoeken naar handel op voorspellingsmarkten.
Amerikaanse aanpak Polymarket wordt groter
De nieuwe onderzoeken passen binnen een bredere Amerikaanse aanpak van mogelijke handel met voorkennis op voorspellingsmarkten. Aanklagers in Manhattan begonnen dit jaar al twee strafzaken rond gebruikers van Polymarket.
In april werd de Amerikaanse militair Gannon Ken Van Dyke aangeklaagd. Hij zou geheime informatie hebben gebruikt om meer dan 400.000 dollar te verdienen met weddenschappen over het moment waarop de Venezolaanse president Nicolás Maduro uit zijn functie zou verdwijnen.
Van Dyke heeft verklaard niet schuldig te zijn. Zijn verdediging betwist bovendien dat bestaande Amerikaanse regels tegen fraude bij derivaten überhaupt op voorspellingsmarkten zoals Polymarket kunnen worden toegepast.
Ook softwareontwikkelaar Michele Spagnuolo van Google wordt vervolgd. Hij zou ongeveer 1,2 miljoen dollar hebben verdiend met Polymarket weddenschappen over welke personen in 2025 het vaakst via Google zouden worden gezocht.
Spagnuolo heeft de rechter gevraagd de zaak te seponeren. Ook zijn verdediging stelt dat traditionele fraudewetten niet bedoeld zijn voor weddenschappen op voorspellingsmarkten.
Daarmee draait de Amerikaanse aanpak niet alleen om mogelijke voorkennis. De zaken kunnen ook bepalen hoever bestaande financiële wetgeving kan worden toegepast op de snelgroeiende markt voor voorspellingen.
Hoewel gebruikers op Polymarket anoniem kunnen handelen, zijn transacties op de blockchain openbaar. Daardoor kunnen opvallend succesvolle weddenschappen alsnog worden ontdekt. Wanneer winsten vervolgens naar grote cryptobeurzen worden gestuurd, kunnen autoriteiten mogelijk achterhalen wie achter een wallet zit.
Polymarket zegt zelf verdachte activiteiten te onderzoeken. Het platform heeft naar eigen zeggen bijna honderd wallets bij autoriteiten gemeld vanwege mogelijke signalen van illegale handel.
Het bericht Amerikaanse militair onderzocht na winst van $1 miljoen op Polymarket verscheen eerst op Newsbit.