Het Amerikaanse Ministerie van Financiën heeft onlangs zijn eerste risicobeoordeling uitgebracht over non-fungible tokens (NFT’s), waarbij het licht werpt op de kwetsbaarheden voor fraude en oplichting binnen deze markt.
In het 29 pagina’s tellende rapport dat op woensdag werd vrijgegeven, wordt benadrukt dat slechte actoren NFT’s kunnen gebruiken voor het witwassen van geld, hoewel deze tokens zelden worden gebruikt voor de financiering van terrorisme.
Fraude en witwassen prominent aanwezig
Volgens het rapport zijn NFT’s “bijzonder vatbaar voor fraude en oplichting”, met specifieke verwijzingen naar “rug pulls” en valse verkopen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.
Het Ministerie van Financiën merkt op dat criminelen vaak proberen gestolen of illegaal verkregen NFT’s snel te verkopen of te verhandelen om ontdekking te vermijden, de herkomst van NFT’s te verhullen of het vermogen van NFT-platforms, blockchain-analysebedrijven en wetshandhaving te bemoeilijken om de locatie van de NFT’s en eventuele winsten uit illegale verkopen te traceren.
Aanbevelingen voor regulering
Het rapport stelt verder dat “relevante autoriteiten” regels of richtlijnen voor NFT’s zouden moeten overwegen om “extra duidelijkheid te bieden over bestaande verplichtingen voor toepasselijke NFT-platforms.” Het Ministerie van Financiën suggereert dat richtlijnen, waarschuwingen, adviezen en ander materiaal met betrekking tot digitale activa zouden moeten aangeven hoe bestaande regelgeving en richtlijnen van toepassing zijn op NFT’s en NFT-platforms.
Ook zou er meer privésector-uitreiking kunnen plaatsvinden om het bewustzijn van relevante regelgevende verplichtingen te verhogen en mogelijk het aantal conforme NFT-platforms te verhogen.
Conclusies van het rapport
Ondanks de risico’s benadrukt het rapport dat de meerderheid van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme plaatsvindt via traditionele financieringsmethoden met fiatvaluta.
Het erkent echter dat er een hoog potentieel is voor misbruik en illegale activiteiten via NFT’s, met opmerkingen over de diefstal van cryptocurrencies door de regering van Noord-Korea (DPRK) en geassocieerde hackergroepen als een voorbeeld van kwaadaardige activiteiten.
The post Amerikaanse Ministerie van Financiën roept op tot strakkere regels voor NFT-markt appeared first on Coinliners.nl.