Amerikaanse overheid ontvangt miljoenen in bitcoin na vordering tiener

Federale autoriteiten in de Verenigde Staten hebben miljoen dollars aan bitcoin (BTC) in beslag genomen van een jonge hacker die wordt beschuldigd van het stelen van digitale activa van crypto-leidinggevenden in het noordelijke deel van Californië. Specifiek heeft het betrekking op Ahmed Wagaafe Hared die samen met twee anderen op een slinke manier miljoenen aan activa buit wist te maken.

Amerikaanse overheid ontvangt miljoenen aan BTC

Afgelopen vrijdag vaardigde een federale rechter in San Fransisco een voorlopig bevel tot verbeurdverklaring uit, waarbij de regering toestemming kreeg om beslag te leggen op 119,8 bitcoin van Hared. Dit is afgelopen zaterdag gemeld door lokale media.

Een verbeurdverklaring is een juridisch proces waarbij eigendom of activa van een persoon worden afgenomen door de overheid als straf voor bepaalde overtredingen van de wet.

Tegen de huidige bitcoin koers draagt de totale stapel van 119,8 BTC een waarde van iets minder dan 3,1 miljoen dollar. Hared moet tevens 93.420 Stellar (XLM) munten, ter waarde van 11.770 dollar, en een BMW i8 uit 2017 overdragen aan de Amerikaanse overheid. De BMW zou hoogstwaarschijnlijk om en nabij de 60.000 dollar opbrengen op de tweedehands-markt.

De criminele activiteiten van Hared, samen met zijn twee mede-samenzweerders, vonden plaats in het jaar 2016. De specifieke leeftijd van Hared is niet vrijgegeven, maar het is wel duidelijk dat hij in dat jaar nog een tiener was. Zoals eerder vernoemd waren crypto-leidinggevenden in Noord-Californië het doelwit en dat is ook de reden waarom de zaak zich afspeelt bij de federale rechtbank van San Fransisco.

Noord-Californië is de thuisbasis van vele crypto-organisaties, waaronder de beursgenoteerde cryptobeurs Coinbase. Welke bedrijfsleiders precies het slachtoffer zijn geworden is echter onduidelijk.

Hared werd oorspronkelijk in januari 2019 beschuldigd van een hele reeks aanklachten, waaronder computerfraude, identiteitsdiefstal en afpersing.

Hoe gingen de crypto-oplichters te werk?

Volgens de aanklagers gingen Hared en zijn handlangers eerst achter de persoonlijke gegevens van de leidinggevenden aan. Vervolgens namen ze contact op met aanbieders van mobiele telefoniediensten en manipuleerden ze de vertegenwoordigers van deze bedrijven door over te laten komen alsof zij de rechtmatige eigenaren waren van de telefoonnummers.

In de volgende stap zou Hared en zijn team het beoogde telefoonnummer naar hun eigen telefoon overbrengen door de SIM-kaart te activeren op de SIM-kaart die in hun bezit is. Deze frauduleuze techniek wordt ook wel ‘SIM-swapping’ genoemd. Hiermee werden Hared en zijn handlangers in staat gesteld om inkomende gesprekken en sms-berichten die normaal naar het slachtoffer zouden gaan, om te leiden naar hun eigen apparaat.

Met name door de toegang tot het SMS-verkeer konden ze wachtwoorden opnieuw instellen en toegang krijgen tot de crypto-vermogens van de leidinggevenden.