Wetgevers in Argentinië hebben $100 miljoen bevroren dat verband houdt met de door president Javier Milei gesteunde LIBRA-memecoinfraude. Het project had namelijk vorige maand investeerders opgelicht waarbij de marktkapitalisatie steeg naar $4,5 miljard, voordat het crashte naar $0 binnen 6 uur, aldus een rapport van Chalin.
Onderzoekers laten Milei niet vrijuitgaan
Het onderzoek naar president Javier Milei en een groep zakenlieden die ervan worden beschuldigd te hebben geprofiteerd van de LIBRA-rugpull wordt geleid door Federaal aanklager Eduardo Taiano. In februari had Milei LIBRA gepromoot via een bericht op X. Hierin beweerde hij dat de wereld in Argentinië wil investeren en dat de munt kleine bedrijven en startups zou ondersteunen. Kort daarna verwijderde hij zijn bericht, wat het token deed instorten.
Het onderzoek richt zich op alle transacties die verband houden met LIBRA sinds de lancering. Taiano heeft volledige transactiegegevens opgevraagd om te achterhalen wie geld heeft verdiend en waar de fondsen naartoe zijn gegaan. Autoriteiten reconstrueren ook alle financiële bewegingen op 14 en 15 februari, toen LIBRA’s handelsvolume een hoogtepunt bereikte voordat het crashte.
Onderzoekers hebben versleutelde crypto-wallets geïdentificeerd die werden gebruikt om geld wit te wassen, volgens het Chalin-rapport. De wallets behoorden toe aan een kleine groep insiders die enorme hoeveelheden LIBRA hebben verkocht voordat de koers instortte, aldus Taiano.
Milei was onderdeel van LIBRA-scam volgens Hayden Davis
Hayden Davis van Kelsier is een van hen en hij gaf toe dat hij $100 miljoen heeft overgehouden aan de LIBRA-scam. Taiano eist daarnaast volledige toegang tot verwijderde posts op sociale media, waaronder het bericht van Milei op 14 februari waarin hij LIBRA promootte. Onderzoekers reconstrueren de volledige tijdlijn van de oplichting, inclusief telefoongesprekken en vergaderingen van de betrokkenen.
Hayden beweerde in een interview met Coffeezilla dat hij was uitgenodigd in het presidentieel paleis in Buenos Aires, waar het plan om investeerders op te lichten werd besproken. Hij voegde eraan toe dat hij Milei kon controleren door zijn zus Karina Milei te betalen.
In een gesprek met Dave Portnoy van Barstool Sports vertelde Hayden dat Milei vanaf het begin op de hoogte was van de LIBRA-oplichting. Hij verklaarde dat hij de gestolen $100 miljoen als drukmiddel zou houden totdat Milei openlijk schuld bekende.
Nu hebben Argentijnse aanklagers de opdracht gegeven om telefoonrecords en bezoekerslogboeken van het presidentieel paleis Casa Rosada en de residentie Olivos te onderzoeken. Getuigen, waaronder crypto-experts en leden van Milei’s inner circle, worden opgeroepen voor verhoor. Hayden Davis zal waarschijnlijk een van hen zijn.
Ondertussen onderzoeken autoriteiten een verdachte transactie van $4,5 miljoen die afkomstig is van een van de wallets die betrokken waren bij de fraude. Een deel van dit geld werd gebruikt om een memecoin genaamd POPE te kopen, waarschijnlijk als een poging om geld wit te wassen.
Het bericht Argentinië bevriest $100 miljoen gelinkt aan LIBRA-scam verscheen eerst op CryptoBenelux.