In een ongekende stap heeft de Australische financiële toezichthouder ASIC gerechtelijke toestemming gekregen om 95 bedrijven te liquideren die betrokken waren bij grootschalige crypto- en romancefraude. De rechtbank oordeelde dat de entiteiten voornamelijk fungeerden als dekmantel voor zogenoemde “pig-butchering scams”, waarbij oplichters via online relaties het vertrouwen van slachtoffers winnen om hen vervolgens naar valse cryptoplatforms te lokken.
Slechts drie van de betrokken bedrijven bleken echte activa te bezitten. De rest bestond uitsluitend op papier en was vaak opgezet met valse gegevens. Volgens ASIC-vicevoorzitter Sarah Court waren deze structuren nooit bedoeld voor legitieme bedrijfsvoering.
De federale rechter stelde vast dat er sprake was van een “gemeenschappelijk patroon van manipulatie en misleiding”, met financiële uitbuiting als doel.
Internationaal bereik en digitale sporen
De fraude was grensoverschrijdend: zo’n 1.500 investeerders uit landen als de VS, Frankrijk, India en Ghana verloren gezamenlijk meer dan $35 miljoen. De omvang van het netwerk benadrukt hoe ver de tentakels van digitale oplichters reiken.
Om het netwerk af te wikkelen, zijn twee vereffenaars aangesteld die direct opdracht kregen om 92 van de 95 bedrijven uit het handelsregister te schrappen.
Digitale oorlog: meer dan alleen bedrijfsontbinding
De zaak maakt deel uit van een bredere campagne van ASIC tegen online fraude. Tot nu toe zijn al meer dan 10.000 frauduleuze websites verwijderd, waaronder duizenden nepinvesterings- en phishingplatforms. Toch blijft het dweilen met de kraan open: “Voor elke website die we sluiten, verschijnen er twee nieuwe,” aldus Court.
Desondanks zijn er positieve signalen. Het National Anti-Scam Centre rapporteerde een afname van 26% in gerapporteerde verliezen, wat erop wijst dat de intensieve aanpak effect begint te sorteren.
Het bericht ASIC rolt wereldwijd oplichtersnetwerk op achter 95 lege vennootschappen verscheen eerst op CryptoBenelux.