De Australische financiële waakhond AUSTRAC heeft zijn bezorgdheid geuit over de toename van het gebruik van digitale valuta bij het faciliteren van illegale transacties. Volgens de Nationale Risicoanalyse Witwassen 2024 heeft het land een stijging gezien in het criminele gebruik van cryptocurrency en crypto exchanges.
Het rapport heeft crypto aangemerkt als een “hoog” risicofactor, terwijl digitale valuta-exchanges een “medium” risicofactor kregen toegekend.
Traditionele kanalen blijven de voorkeur genieten
Ondanks de opkomst van digitale valuta, worden de meeste onwettige activiteiten nog steeds gefaciliteerd door traditionele kanalen zoals contant geld, onroerend goed en luxegoederen. Deze kregen de status van “zeer hoog” risico toegewezen, met contant geld als koploper.
Jim Lee, voormalig hoofd van de Criminal Investigation Division van de Amerikaanse Internal Revenue Service, benadrukte dit onlangs nog door te zeggen dat “contant geld nog steeds koning is” vanwege de “transparante” aard van blockchain-technologie.
Registratie en regulatie van crypto exchanges
Hoewel AUSTRAC cryptocurrencies als minder risicovol categoriseerde, drong het rapport erop aan dat crypto exchanges zich registreren bij de instantie onder de AML/CTF-wet. AUSTRAC verwacht dat het gebruik van digitale valuta in illegale activiteiten een hoog risico zal vormen in de “komende drie jaar”.
Het rapport voegde toe: “Naarmate het legitieme gebruik van digitale valuta toeneemt, zullen ook de mogelijkheden voor crimineel gebruik toenemen.”
Internationale samenwerking vereist
Verder riep de instantie op tot internationale samenwerking en strenge regelgeving om deze problemen effectief aan te pakken. Australië heeft in de eerste helft van 2024 alleen al meerdere crypto-gerelateerde misdaden gezien.
In juni werd het YouTube-kanaal van Australia’s 7News gehackt om een crypto-oplichting te promoten met een deep-fake van Elon Musk. Daarvoor had het beveiligingsbedrijf Cybertrace al gewaarschuwd voor een crypto-oplichting met de Australische mijnmagnaat en ondernemer Andrew “Twiggy.”
Volg Coinliners op Google Nieuws om altijd als eerste op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen in de wereld van cryptocurrency.
The post Australische financiële waakhond roept op tot strengere crypto regulaties appeared first on Coinliners.nl.