Autoriteiten onderzoeken verdachte transacties FTX en Alameda Research

Voormalig FTX CEO Sam Bankman-Fried is op dit moment op vrije voeten vanwege een borgtocht van 250 miljoen dollar. Toch vonden er en enkele dagen na zijn vrijlating wat verdachte transacties plaats. Het gaat om transacties vanuit de wallets van Alameda Research, waarvan een hoop mensen denken dat Bankman-Fried nog altijd de private keys heeft.

Bankman-Fried ontkent

Ondanks het feit dat Bankman-Fried via Twitter ontkende dat hij iets met de transacties te maken heeft, zijn de Amerikaanse autoriteiten een onderzoek gestart. Op zich is dat niet vreemd, omdat Bankman-Fried eerder op Twitter ook leugens verspreidde over FTX. Net voordat het beursplatform omviel, zei hij ook meerdere malen dat er helemaal geen problemen waren.

I believe it is likely the case that various legit legs of FTX have the ability to access these funds; hopefully that’s what’s happening here. If not, hopefully one steps in soon to do so. I would be happy to help advise regulators on this if any wanted.

— SBF (@SBF_FTX) December 30, 2022

Wat dat betreft is het een goede zaak dat de Amerikaanse autoriteiten het zaakje niet vertrouwen en zelf een kijkje nemen. Het enige lastige is dat het moeilijk te controleren is of Bankman-Fried inderdaad degene is die de crypto in beweging bracht. In totaal gaat het om een bedrag van 1,7 miljoen dollar.

Dat kapitaal is via meerdere mixers verstuurd en verspreid over verschillende blockchains, wat het lastig maakt om de fondsen in het oog te houden. Aan de andere kant is het voor exchanges wel mogelijk om deze wallets in de gaten te houden of op een zwarte lijst te zetten. Zodra de dader probeert om de fondsen in fiatgeld om te zetten, loopt hij of zij waarschijnlijk tegen de lamp.

Onderzoek in aantocht

Bloomberg meldt dat de Amerikaanse autoriteiten in ieder geval de transacties momenteel onder de loep leggen. Enkele dagen na de eerste transacties, kwamen er wat geruchten naar buiten over nieuwe transacties van Bankman-Fried. In die nieuwe transacties zou hij ook nog eens 700.000 dollar aan crypto verstuurd hebben.

Dat is opvallend, omdat hij niet lang geleden nog zei dat hij slechts 100.000 dollar over had. Wat op zich helemaal geen verkeerd bedrag is voor de gemiddelde burger. Echt medelijden hoeven we op dit vlak dus niet te hebben met Bankman-Fried. Verder eigenlijk ook niet, want het feit blijft dat hij miljarden dollars aan tegoeden van gebruikers vergokte.