Binance en de voormalige CEO Changpeng Zhao worden geconfronteerd met een nieuwe collectieve rechtszaak die in een federale rechtbank in Seattle is aangespannen.
De aanklacht beweert dat de crypto beurs en zijn voormalige leider zich schuldig hebben gemaakt aan witwaspraktijken, waarbij ze winst boven de wet stelden en het voor criminelen mogelijk maakten om hun fondsen ontraceerbaar te maken.
Belangrijke overtredingen benadrukt door de eisers
De aanklacht, die op 16 augustus werd ingediend, beschuldigt Binance en Zhao ervan dat zij bewust niet hebben geregistreerd als een geldservicebedrijf, opzettelijk de Bank Secrecy Act hebben overtreden door geen effectief antiwitwasprogramma te implementeren en te onderhouden, en de cruciale KYC-regels hebben genegeerd.
De aanklagers beweren dat deze acties een doelbewuste poging waren om te profiteren van de Amerikaanse markt, waarbij ze economische sancties van de VS overtraden.
Het ‘Crypto-Wash imperium’
Volgens de rechtbankdocumenten heeft de moedwillige veronachtzaming van deze wetten en regelgeving van Binance.com een magneet en hub gemaakt voor criminelen, terroristen en andere kwaadwillenden.
Binance.com werd de voorkeurskeuze als de “vluchtauto” voor veel slechte actoren en werd beschreven als het “Crypto-Wash imperium”.
De permanent traceerbare aard van crypto-transacties
De eisers benadrukken dat een essentieel kenmerk van crypto-transacties de permanente en nauwkeurige traceerbaarheid ervan is via de blockchain.
Zonder een platform zoals Binance.com om crypto te witwassen, zou er een risico zijn dat de autoriteiten de dieven zouden kunnen opsporen door hun stappen op de blockchain na te gaan.
Maar kunnen de beschuldigingen worden bewezen?
Bill Hughes, een advocaat bij Consensys, heeft zijn twijfels geuit over de haalbaarheid van de beschuldigingen in de nieuwe rechtszaak. Hij beschrijft het als een “logisch en voorspelbaar vervolg op overheidsvervolgingen en handhavingsacties.” Hughes benadrukt verder dat “als deze zaak ver in het ontdekkingsproces en zelfs tot dispositieve pre-trial moties vordert, dan zal de effectiviteit van blockchain-analyse en on-chain vermogensherstel zelf op proef gesteld worden.”
Deze rechtszaak volgt kort na eerdere juridische problemen voor CZ, die in november 2023 schuldig pleitte aan het overtreden van Amerikaanse anti-witwaswetten en aftrad als CEO van Binance als onderdeel van een schikking met de autoriteiten. Binance stemde ermee in om $4,3 miljard aan boetes te betalen voor civielrechtelijke handhavingsacties.
Volg Coinliners op Google Nieuws om altijd als eerste op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen in de wereld van cryptocurrency.
The post Binance en Changpeng Zhao onder vuur voor vermeend negeren van KYC-regels en sancties appeared first on Coinliners.nl.