Binance heeft te maken met forse boetes voor het niet naleven van anti-witwasregelgeving in India. De Indiase Financial Intelligence Unit (FIU) heeft een boete van ongeveer $2,2 miljoen dollar (18,82 crore INR) opgelegd omdat de beurs diensten aan Indiase klanten leverde zonder te voldoen aan de nationale anti-witwasregels.
Registratie van offshore crypto-entiteiten
Naast Binance hebben ook andere offshore crypto beurzen te maken gehad met juridische acties. Deze beurzen ontvingen aanmaningen van de Indiase autoriteiten en werden in januari 2024 uit India verwijderd vanwege “illegaal opereren”.
Echter, in mei werden Binance en KuCoin als eerste offshore crypto-gerelateerde entiteiten goedgekeurd door de FIU van India, op voorwaarde dat zij een boete betaalden na een hoorzitting met de FIU.
Naleving en boetes
“Na het overwegen van de schriftelijke en mondelinge verklaringen van Binance, heeft de directeur van FIU-IND, op basis van het beschikbare materiaal, vastgesteld dat de aanklachten tegen Binance gegrond waren,” meldde de FIU.
“Dientengevolge beval de directeur van FIU-IND” het opleggen van een “totale boete” van ongeveer $2,2 miljoen aan Binance, samen met “specifieke instructies om zorgvuldige naleving van de verplichtingen te waarborgen.”
Internationale regelgevingsuitdagingen
Deze actie is onderdeel van een bredere beweging om internationale beurzen in lijn te brengen met lokale regelgeving. Onlangs erkende de FIU van India Binance en KuCoin als de eerste offshore crypto-entiteiten die geregistreerd staan, een cruciale stap in een sector waar strikte naleving van anti-witwasregels vereist is door de Indiase autoriteiten.
De inspanningen voor registratie begonnen na december 2023, toen de FIU-IND kennisgevingen uitvaardigde aan negen offshore crypto exchanges, waaronder Binance. Tegelijkertijd werden niet-nalevende platforms verwijderd uit de App Store van Apple en werden hun websites geblokkeerd door het IT-ministerie, waardoor gebruikers werden aangespoord om over te stappen naar conforme Indiase beurzen.
The post Binance krijgt $2,2 miljoen boete in India voor schenden anti-witwasregels appeared first on Coinliners.nl.