Binance staat opnieuw een rechtszaak te wachten. De cryptobeurs wordt ervan beschuldigd dat het bewust crypto-transacties faciliteerde voor Hamas. Het gaat om een aanklacht van meer dan driehonderd Amerikaanse families van slachtoffers die omgekomen of gewond raakten bij aanvallen op 7 oktober 2023.
Liever kijken dan lezen? Volg Crypto Insiders op Instagram voor korte video’s met de belangrijkste crypto-updates.
Families klagen Binance aan
Meer dan 300 slachtoffers en familieleden van de aanslag van 7 oktober hebben Binance, medeoprichter Changpeng ‘CZ’ Zhao en topbestuurder Guangying Chen aangeklaagd, zo bericht Bloomberg.
De families claimen dat Binance meer dan 1 miljard dollar (860 miljoen euro) aan transacties mogelijk maakte voor Hamas, Hezbollah en andere organisaties die door de VS zijn aangewezen als buitenlandse terroristische groeperingen.
Volgens de aanklagers was Binance zo ingericht dat toezicht vrijwel onmogelijk werd. Interne transacties zouden bewust buiten beeld van de Amerikaanse autoriteiten zijn gehouden. Men wijst op gebrekkige identiteitscontroles, korte bewaartermijnen voor klantgegevens en het gebruik van zogeheten ‘cooled wallets’. In dat laatste geval worden tegoeden van meerdere klanten samengevoegd. Daardoor ontstond volgens de aanklagers een omgeving waarin nauwelijks te achterhalen was wie welke transactie uitvoerde.
Volgens de Amerikaanse wet had Binance de plicht om aangewezen terroristische groeperingen buiten het Amerikaanse financiële systeem te houden door een anti-witwasprogramma te implementeren, klantonderzoek uit te voeren en meldingen van verdachte activiteiten in te dienen. Door die wettelijke verplichtingen bewust te ontwijken, creëerde Binance een systeem waarmee Hamas en andere groepen vrijelijk crypto konden verplaatsen, aldus de aanklagers.
Rol van CZ bij Binance
In de aanklacht wordt Changpeng Zhao expliciet genoemd. Zijn beslissingen leidden volgens de aanklacht tot een bedrijfsstructuur met offshore-entiteiten en zonder vaste hoofdzetel, wat volgens de aanklagers het toezicht verder bemoeilijkte.
Advocaat Lee Wolosky, voormalig topfunctionaris op het Amerikaanse National Security Council, zei namens de slachtoffers in een verklaring het volgende:
Wanneer een bedrijf winst boven zelfs de meest basale antiterrorisme-verplichtingen stelt, moet het ter verantwoording worden geroepen. Dat gaat nu gebeuren.”
Dit is overigens niet de eerste keer dat Binance in juridische problemen zit. Zo schikte de beurs in 2023 nog voor 4,3 miljard dollar met Amerikaanse autoriteiten voor schendingen van anti-witwas- en sanctieregels. Zhao zelf legde een schuldbekentenis af, trad af als CEO en zat een korte gevangenisstraf uit.
CZ ontving onlangs van de Amerikaanse Donald Trump presidentiële gratie, waarna geruchten opdoken over belangenverstrengelingen. Zo zou Binance banden hebben het World Liberty Financial, het cryptoproject van de familie Trump. De Amerikaanse president ontkent deze banden en vooralsnog zijn deze ook niet bevestigd.
Crypto deal van de dag: €15 gratis bitcoin
De cryptomarkt draait op volle toeren – en dit is hét moment om een vliegende start te maken. Nieuwe gebruikers van Kraken ontvangen nu €15 gratis bitcoin zodra ze hun eerste aankoop doen.
Kraken is niet zomaar een platform: met meer dan 576 verschillende cryptomunten heeft het het grootste aanbod van Nederland. Dit is waar je de echte crypto-parels vindt – vaak nog vóórdat ze bij andere beurzen verschijnen.
Ontdek waarom miljoenen gebruikers wereldwijd Kraken vertrouwen – en pak je gratis bitcoin cadeau uit.
Het bericht Binance onder vuur: beschuldigd van mogelijk maken terrorisme-transacties verscheen eerst op Crypto Insiders.