Bitcoin (BTC) exchange Binance US onderzocht voor insider trading en marktmanipulatie

De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gaat onderzoeken of crypto exchange Binance U.S. zich schuldig heeft gemaakt aan insider trading. Dat blijkt uit berichtgeving van Bloomberg.

U.S. authorities are examining possible insider trading and market manipulation at cryptocurrency exchange Binance https://t.co/qFg9aA5kzG

— Bloomberg Crypto (@crypto) September 17, 2021

Insider trading is het handelen met voorkennis, iets wat verboden is. Ook zou de CFTC onderzoeken of Binance U.S., de Amerikaanse tak van ‘s werelds grootste crypto exchange, zich schuldig heeft gemaakt aan marktmanipulatie.

Een voorbeeld van insider trading binnen crypto zou kunnen zijn dat een werknemer in een vroeg stadium een altcoin inslaat waarvan het weet dat het binnenkort wordt genoteerd op een exchange. Het is niet duidelijk of de CFTC enige verdenkingen heeft dat Binance U.S. zich schuldig heeft gemaakt aan insider trading en marktmanipulatie.

De CFTC zou inmiddels mogelijke getuigen benaderen om verklaringen af te nemen. Wel stelt de toezichthouder dat het onderzoek uiteindelijk niets op hoeft te leveren.

Binance zelf stelt in een verklaring aan Bloomberg geen enkele vorm van dergelijke activiteiten toe te staan. Dit zou namelijk, vanzelfsprekend, het imago van het bedrijf en de klanten ernstig kunnen schaden:

“Bij Binance hebben we een zero-tolerance beleid voor handel met voorkennis en een strikte ethische code met betrekking tot elk type gedrag dat een negatieve impact kan hebben op onze klanten of de industrie,”

Binance, soms ook wel “de Google van crypto” genoemd, heeft het al langere tijd aan de stok met toezichthouders wereldwijd. De ontwikkeling van de situatie leek in een stroomversnelling te komen nadat het Verenigd Koninkrijk actie ondernam. Hierdoor kunnen Europeanen onder andere geen SEPA-stortingen meer doen naar de exchange. Ook Nederland haalde uit. De Nederlandsche Bank waarschuwde de exchange dat het niet de juiste registratie had om te mogen opereren in Nederland. Binance liet destijds aan Crypto Insiders weten dat het zich heeft aangemeld voor zo’n registratie.