Op 10 juli heeft het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) aangekondigd dat HDR Global Trading Limited, beter bekend als de cryptocurrency beurs BitMEX, schuld heeft bekend aan het overtreden van de Bank Secrecy Act (BSA).
Deze wetgeving verplicht financiële instellingen om bij te dragen aan de bestrijding van witwaspraktijken.
Aantijgingen tegen BitMEX
Volgens het DOJ opereerde BitMEX zonder een adequaat anti-witwasprogramma (AML), wat een aanzienlijke bedreiging vormde voor de integriteit van het financiële systeem. De oprichters van BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed, en de eerste werknemer, Gregory Dwyer, werden geconfronteerd met deze aantijgingen.
Ondanks dat de beurs in de Verenigde Staten actief was en klanten bediende, volstond BitMEX met enkel een e-mailadres voor toegang, waardoor de vereisten voor klantidentificatie (KYC) werden genegeerd. Dit nalatigheid faciliteerde volgens het DOJ illegale activiteiten via het platform.
Reactie van BitMEX op de aanklachten
In reactie op de aankondiging van het DOJ benadrukte BitMEX dat de BSA-aanklacht, die oorspronkelijk in 2020 tegen de oprichters was ingebracht en waarvoor in 2022 een vonnis was uitgesproken, geen nieuw nieuws is. Het bedrijf heeft benadrukt dat het sindsdien zijn bedrijfsvoering volledig heeft hersteld.
“Gebruikers, partners en regelgevende belanghebbenden erkennen dat onze nalevingsnormen onmetelijk zijn veranderd sinds de periode die onderhevig was aan de BSA-aanklacht,” luidt de officiële verklaring van BitMEX.
BitMEX heeft verder verklaard dat deze aanklachten geen invloed zullen hebben op hun bedrijfsactiviteiten en benadrukt hun inzet om de hoogste normen van veiligheid, vertrouwen en financiële stabiliteit te handhaven. Het bedrijf voerde aan dat er geen verdere boetes opgelegd zouden moeten worden, gezien de aanzienlijke bedragen die al door de oprichters zijn betaald en via schikkingen met de CFTC en FinCEN.
Breder toezicht op de cryptosector
De BitMEX-zaak weerspiegelt de bredere regelgevende aandacht voor de crypto-industrie. Andere grote beurzen, zoals Binance, hebben vergelijkbare straffen ondergaan. Onlangs werd Changpeng Zhao, de oprichter en voormalig CEO van Binance, veroordeeld tot vier maanden federale gevangenisstraf wegens het niet implementeren van toereikende AML-protocollen.
Ook bereiden de Amerikaanse rechtbanken zich voor op het vonnissen van individuen die verbonden zijn aan de inmiddels failliete crypto beurs FTX.
Volg Coinliners op Google Nieuws om altijd als eerste op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen in de wereld van cryptocurrency.
Koop je Bitcoin voor de beste prijs
The post BitMEX claimt verbeterde naleving als antwoord op Amerikaanse aanklachten appeared first on Coinliners.nl.