De Russische Bitzlato mede-oprichter Anatoly Legkodymov pleitte op woensdag schuldig aan witwaspraktijken in een New Yorkse rechtbank. Deze ontwikkelingen, samen met de arrestatie van andere belangrijke figuren, zoals voormalig CEO Mikhail Lunev en marketingdirecteur Alexander Goncharenko, roepen vragen op over de toekomst van Bitzlato.
Legkodymov, een meerderheidsaandeelhouder in Bitzlato, heeft ingestemd met de opheffing van de uitwisseling en het loslaten van aanspraken op ongeveer $23 miljoen aan in beslag genomen activa, volgens een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ).
In januari werd Bitzlato gesanctioneerd door de Amerikaanse regering, nadat het ministerie van Financiën en het DOJ beweerden dat de uitwisseling ongeveer $700 miljoen aan fondsen had witgewassen. Het Financial Crimes Enforcement Network van het ministerie van Financiën wees Bitzlato aan als een “primaire zorg voor witwassen van geld”, wat effectief betekende dat het werd buitengesloten van het wereldwijde financiële systeem.
Legkodymov werd aanvankelijk gearresteerd in Florida, maar zijn zaak is verplaatst naar de U.S. District Court for the Eastern District of New York.
Het Europese politieorgaan Europol beweerde later dat Bitzlato meer dan $1 miljard aan fondsen had witgewassen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) was de grootste tegenpartij van de weinig bekende uitwisseling de darknet-marktplaats Hydra, die transacties mogelijk maakte voor valse ID-informatie, gestolen financiële informatie en witwassen van geld.
In een verklaring noemde adjunct-procureur-generaal Lisa Monaco Bitzlato een “toevluchtsoord voor oplichters, dieven en andere criminelen.” Ze benadrukte de inspanningen van het DOJ en partners om het cryptocriminele ecosysteem te ontmantelen, inclusief strafrechtelijke vervolging. In januari namen ze de infrastructuur van Bitzlato neer en namen ze de cryptocurrency in beslag, wat culmineerde in de veroordeling van de oprichter.
Ondanks deze ontwikkelingen verklaarde mede-oprichter Anton Shkurenko eind januari dat Bitzlato zou heropenen. Opvallend is echter dat de hoofdwebsite nog steeds een melding toont dat deze op 6 december is in beslag genomen door Franse aanklagers.
Het bericht Bitzlato mede-oprichter pleit schuldig aan fraudezaak verscheen eerst op CryptoBenelux.