Jian Wen, een 42-jarige vrouw met zowel de Britse als Chinese nationaliteit, is door de Southwark Crown Court in Londen veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en acht maanden.
Zij werd schuldig bevonden aan het witwassen van Bitcoins (BTC) die gelinkt waren aan een grootschalige fraudezaak in China, waarbij naar verluidt ongeveer $6 miljard dollar betrokken was.
Achtergrond van de fraude
De zaak kwam aan het licht toen de Britse politie in 2018 voor meer dan 1,7 miljard pond (ongeveer $2,2 miljard dollar) aan Bitcoin in beslag nam. Deze Bitcoins waren gerelateerd aan een vermeend fraudegeval.
Wen werd beschuldigd van het witwassen van Bitcoin namens Yadi Zhang, wiens echte naam Zhimin Qian is. Qian zou naar verluidt rond de 130.000 investeerders in China hebben opgelicht in een beleggingsschandaal dat $5 miljard dollar opleverde. Haar advocaat beweerde dat ze volledig onschuldig was.
De rol van Jian Wen
Hoewel Wen niet beschuldigd werd van betrokkenheid bij de fraude zelf, werd zij wel veroordeeld voor het witwassen van de opbrengsten. Ze zou de Bitcoins hebben omgezet in contant geld en vervolgens onroerend goed, juwelen en andere luxe items hebben gekocht. Wen ontkende de aantijgingen tegen haar, waarbij haar advocaat, Mark Harries, KC, stelde dat ze misleid en gebruikt was.
Ze gaf toe controle te hebben gehad over een crypto portemonnee namens haar baas, maar beweerde dat ze niet wist waar de inhoud vandaan kwam.
Uitspraak van de rechter
Tijdens de uitspraak benadrukte rechter Sally-Ann Hales, KC, dat Wen zich bewust moest zijn geweest van de criminele herkomst van het geld. “Ik twijfel er niet aan dat u wist, eerder dan slechts vermoedde, dat u te maken had met de opbrengsten van misdaad,” zei Hales. “Dit was een misdrijf dat geraffineerd was en aanzienlijke planning vereiste.”
The post Brits-Chinese vrouw krijgt gevangenisstraf voor rol in omvangrijke Bitcoin fraude appeared first on Coinliners.nl.