Britse crypto-agent steelt 50 Bitcoin – maar loopt jaren later toch tegen de lamp

Een medewerker van de Britse opsporingsdienst NCA is veroordeeld tot 5,5 jaar celstraf, nadat hij in het geheim 50 Bitcoin (BTC) had gestolen uit een inbeslaggenomen wallet. De diefstal werd gepleegd in 2017, maar kwam pas dit jaar aan het licht dankzij geavanceerde blockchain-analyse.

Hoe de agent 50 Bitcoin wist te stelen én ermee wegkwam – tot nu

Paul Chowles werkte als hoofd crypto-analist bij de Britse National Crime Agency (NCA) en had toegang tot de inbeslaggenomen cryptoactiva van criminelen. Eén van zijn onderzoeken draaide om Thomas White, oprichter van het illegale handelsplatform Silk Road 2.0. Na diens arrestatie in 2014 werden 97 Bitcoin (BTC) veiliggesteld in een beveiligde wallet, beheerd door Chowles zelf.

Maar hij gebruikte zijn positie om in 2017 heimelijk 50 BTC naar een privéwallet over te schrijven. Vervolgens gebruikte hij zogenaamde mixers zoals Bitcoin Fog om de herkomst te verhullen. Het geld bleef jarenlang onaangeroerd, tot hij tussen augustus 2021 en mei 2022 begon met het omzetten van de gestolen coins naar Britse ponden. Via platforms als Wirex en Cryptopay spendeerde hij ruim 90.000 euro, verspreid over 279 transacties.

Zijn uitgaven, waaronder betalingen met prepaid debetkaarten, wekten argwaan. Zeker omdat de NCA eerder had geconcludeerd dat de verdwenen BTC “onvindbaar” waren. Toen Thomas White verklaarde dat alleen een insider toegang kon hebben gehad tot de sleutels, kwam Chowles in beeld als hoofdverdachte.

Tijdens een huiszoeking vond de politie van Merseyside overtuigend bewijs: walletdata, wachtwoorden en browsergeschiedenis die hem direct koppelden aan de gestolen crypto. Met behulp van het blockchainanalysebedrijf Chainalysis werd de volledige geldstroom blootgelegd — van de oorspronkelijke diefstal tot de uiteindelijke bestedingen.

Veroordeling, ontslag en financiële gevolgen

In maart werd Paul Chowles formeel aangeklaagd voor diefstal, witwassen en het verbergen van crimineel vermogen. Op 11 juli volgde zijn ontslag bij de NCA, waarna de rechtbank in Liverpool hem veroordeelde tot 5,5 jaar celstraf.

De Britse autoriteiten zijn begonnen met het terugvorderen van zijn buit. Er werd ruim 540.000 euro aan contanten en activa in beslag genomen. Daarnaast verkocht de NCA de resterende 47 BTC uit White’s wallet voor meer dan 1 miljoen euro. Het openbaar ministerie (CPS) voert nog aanvullende procedures uit om de volledige winst van Chowles te confisqueren.

De zaak laat zien dat zelfs medewerkers van justitie zich schuldig kunnen maken aan financieel misbruik. Maar ook hoe transparant het Bitcoin-netwerk is: elke transactie blijft zichtbaar, hoe goed je ook denkt te verbergen.

CPS-aanklager Alex Johnson zei daarover:

“Chowles maakte misbruik van zijn positie in dit onderzoek en bedacht een plan waarvan hij dacht dat niemand hem ooit zou verdenken.”

Onderzoeksleider John Black sprak van “een bijzonder teleurstellende zaak waarbij iemand uit de opsporing zélf over de schreef gaat.”

Lessen voor de toekomst

De zaak-Chowles laat zien hoe kwetsbaar justitiële instellingen kunnen zijn voor intern misbruik, zeker waar het crypto betreft. Het onderstreept de noodzaak van strikte toegangscontrole, transparante procedures en regelgeving die met de technologie meebeweegt. Zelfs met geavanceerde anonimiseringsdiensten zoals mixers bleek blockchainanalyse in staat om de complete geldstroom te reconstrueren.

De zaak is daarmee niet alleen een waarschuwing voor wie denkt onopgemerkt te kunnen frauderen, maar ook een krachtig bewijs van wat de transparantie van blockchaintechnologie mogelijk maakt — zelfs jaren na de feiten.

Een treffende parallel is de onthulling deze week van een hack op de Chinese Bitcoin miningpool LuBian. In 2020 verdwenen daar 127.000 BTC, destijds goed voor 3,5 miljard dollar en vandaag de dag bijna 15 miljard waard. Pas nu, vijf jaar later, bracht Arkham Intelligence de diefstal aan het licht dankzij blockchainanalyse. Lees meer over deze hack in dit artikel.

Claim vandaag nog €10 gratis en betaal geen handelskosten over de eerste €10.000!

Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!

Maak je account en Claim je €10 gratis.

Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!