crypto fraude Archieven - Dutch Crypto Talk

21 november 2024

AI AI nieuws Artificial Intelligence crypto fraude Fraude Internationaal ministerie van Financiën Nieuws

Amerikaanse Ministerie van Financiën gebruikt AI tegen fraude

18 oktober 2024 CryptoBenelux

Het Amerikaanse ministerie van Financiën is voortdurend in strijd met de toenemende criminaliteit rond financiële fraude. Over het algemeen zijn witwassen, belastingontduiking, diefstallen en vergelijkbare misdrijven complexe structuren, waarbij controleurs…

crypto fraude Crypto Nieuws crypto scam Internationaal Nieuws

YouTube-ster MrBeast onder vuur vanwege crypto-verleden

15 oktober 2024 CryptoBenelux

De bekende YouTube-ster MrBeast, oftewel Jimmy Donaldson, lijkt verstrikt te zijn geraakt in de woelige wateren vanwege zijn crypto-verleden. On-chain analyses door verschillende analisten, waaronder SomaXBT en ZachXBT, tonen aan…

crypto fraude Crypto Nieuws crypto scam Internationaal Nieuws

Investeerder verliest $35 miljoen aan crypto door phishing-scam

11 oktober 2024 CryptoBenelux

Een crypto-investeerder heeft onlangs een pijnlijke les geleerd nadat hij maar liefst 15.079 fwDETH, met een waarde van $35 miljoen, verloor door in een phishing-scam te trappen. Dit werd bevestigd…

crypto fraude crypto oplichters Fraude Internationaal Nieuws Oplichters Washington

Twee cryptoplatforms beschuldigd van fraude door Washington

6 oktober 2024 CryptoBenelux

Twee cryptoplatforms worden beschuldigd van fraude door het Department of Financial Institutions van de staat Washington. Beide bedrijven zouden beleggers hebben gelokt met beloften van enorme rendementen, maar blokkeerden later…

crypto fraude Crypto Nieuws crypto scam Internationaal Nieuws

Brein achter crypto scam veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf

5 oktober 2024 CryptoBenelux

Het IcomTech Ponzi-schema, onder leiding van David Carmona, is een van de meest spraakmakende gevallen van financiële fraude binnen de cryptomarkt. Wat werd gepresenteerd als een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid, bleek uiteindelijk…

crypto fraude Crypto-phishing cryptofraude Fraude fraudeurs indiërs Internationaal Nieuws

Tienduizenden Indiërs vastgehouden in crypto-fraude netwerken

2 oktober 2024 CryptoBenelux

Volgens lokale media zijn tienduizenden Indiërs gevangen als cyber-slaven in Zuidoost-Azië, waar ze gedwongen worden deel te nemen aan online oplichtingspraktijken, zoals crypto-fraude, phishing, en de zogeheten ‘pig butchering’-scams. Deze…

crypto fraude crypto oplichters FBI FBI crypto Fraude Internationaal Nieuws Oplichters

FBI neemt $6 miljoen aan gestolen crypto in beslag

28 september 2024 CryptoBenelux

Op 26 september meldde het Amerikaanse Openbaar Ministerie van het District of Columbia dat autoriteiten meer dan $6 miljoen aan cryptocurrency in beslag hebben genomen uit wallets die verbonden waren…

crypto fraude Crypto Nieuws crypto scams Internationaal Nieuws

Verliezen door crypto scams dalen flink in Q3

27 september 2024 CryptoBenelux

Immunefi, een toonaangevend Web3-beveiligings- en bug bounty-platform, heeft onlangs gerapporteerd dat het aantal verliezen door hacks en fraude in de cryptomarkt in het derde kwartaal van 2024 significant zijn afgenomen.…

Je mist

bitcoin bitcoin mining Bitcoin Nieuws mara Nieuws

Amerikaanse Ministerie van Financiën gebruikt AI tegen fraude

YouTube-ster MrBeast onder vuur vanwege crypto-verleden

Investeerder verliest $35 miljoen aan crypto door phishing-scam

Twee cryptoplatforms beschuldigd van fraude door Washington

Brein achter crypto scam veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf

Tienduizenden Indiërs vastgehouden in crypto-fraude netwerken

FBI neemt $6 miljoen aan gestolen crypto in beslag

Verliezen door crypto scams dalen flink in Q3

Je mist

Mara Holdings zet $1 miljard in op Bitcoin

Waarom stijgt de Ethereum koers vandaag?

Zo hoog kan Dogecoin stijgen bij herhaling van de 2021 bull run

Analyse: Bitcoin bereikt nieuwe all time high van 98.000 dollar

Dutch Crypto Talk

Categorie: crypto fraude

Je mist