Fraude Archieven - Dutch Crypto Talk

21 november 2024

AI AI nieuws Artificial Intelligence crypto fraude Fraude Internationaal ministerie van Financiën Nieuws

Amerikaanse Ministerie van Financiën gebruikt AI tegen fraude

18 oktober 2024 CryptoBenelux

Het Amerikaanse ministerie van Financiën is voortdurend in strijd met de toenemende criminaliteit rond financiële fraude. Over het algemeen zijn witwassen, belastingontduiking, diefstallen en vergelijkbare misdrijven complexe structuren, waarbij controleurs…

cryptofraude deepfake Fraude Hong Kong Hong Kong crypto Internationaal Nieuws romantiek-fraude

HongKong arresteert 27 personen $46 miljoen deepfake crypto-romantiek-scam

15 oktober 2024 CryptoBenelux

Volgens een lokaal rapport heeft de wetshandhaving in Hongkong een multinationale crypto-romantiek-fraude opgerold, waarbij slachtoffers uit Hongkong, Singapore, het vasteland van China en andere regio’s werden getarget. Deze zwendel werd…

crypto fraude crypto oplichters Fraude Internationaal Nieuws Oplichters Washington

Twee cryptoplatforms beschuldigd van fraude door Washington

6 oktober 2024 CryptoBenelux

Twee cryptoplatforms worden beschuldigd van fraude door het Department of Financial Institutions van de staat Washington. Beide bedrijven zouden beleggers hebben gelokt met beloften van enorme rendementen, maar blokkeerden later…

crypto fraude Crypto-phishing cryptofraude Fraude fraudeurs indiërs Internationaal Nieuws

Tienduizenden Indiërs vastgehouden in crypto-fraude netwerken

2 oktober 2024 CryptoBenelux

Volgens lokale media zijn tienduizenden Indiërs gevangen als cyber-slaven in Zuidoost-Azië, waar ze gedwongen worden deel te nemen aan online oplichtingspraktijken, zoals crypto-fraude, phishing, en de zogeheten ‘pig butchering’-scams. Deze…

crypto fraude crypto oplichters FBI FBI crypto Fraude Internationaal Nieuws Oplichters

FBI neemt $6 miljoen aan gestolen crypto in beslag

28 september 2024 CryptoBenelux

Op 26 september meldde het Amerikaanse Openbaar Ministerie van het District of Columbia dat autoriteiten meer dan $6 miljoen aan cryptocurrency in beslag hebben genomen uit wallets die verbonden waren…

Amerika Boete Crypto Nieuws cryptofraude cryptofraude New York Fraude fraude nieuws Internationaal Nieuws

Rechter legt man $36 miljoen boete op voor cryptofraude

22 september 2024 CryptoBenelux

Een federale rechter heeft een inwoner van New York een boete van $36 miljoen opgelegd voor het vermeend oplichten van cryptobeleggers door hoge rendementen te beloven en de fondsen te…

crypto fraude cryptofraude Digitale identiteit Fraude fraudeurs identiteitsdiefstal Internationaal Nieuws

Crypto-industrie verantwoordelijk voor 29% van de identiteitsfraude

11 september 2024 CryptoBenelux

Door de anonimiteit van de cryptocurrency-industrie is deze de afgelopen maanden een doelwit geworden van identiteitsgerelateerde fraude. Uit een fraudeverslag van AU10TIX blijkt dat crypto-platforms in het tweede kwartaal van…

crypto hacks Fraude Hacker Hacks hacks augustus Internationaal Nieuws Phishing

Crypto-hacks leiden tot verliezen van $313 miljoen in augustus

1 september 2024 CryptoBenelux

Cryptocurrency-hackers hebben in augustus meer dan $313,86 miljoen aan digitale activa gestolen in meer dan 10 cyberaanvallen, wat twijfels oproept over de bredere acceptatie van deze activaklasse. Volgens het blockchain-beveiligingsbedrijf…

Je mist

Ethereum nieuws Nieuws

Amerikaanse Ministerie van Financiën gebruikt AI tegen fraude

HongKong arresteert 27 personen $46 miljoen deepfake crypto-romantiek-scam

Twee cryptoplatforms beschuldigd van fraude door Washington

Tienduizenden Indiërs vastgehouden in crypto-fraude netwerken

FBI neemt $6 miljoen aan gestolen crypto in beslag

Rechter legt man $36 miljoen boete op voor cryptofraude

Crypto-industrie verantwoordelijk voor 29% van de identiteitsfraude

Crypto-hacks leiden tot verliezen van $313 miljoen in augustus

Je mist

Waarom stijgt de Ethereum koers vandaag?

Zo hoog kan Dogecoin stijgen bij herhaling van de 2021 bull run

Analyse: Bitcoin bereikt nieuwe all time high van 98.000 dollar

Welke crypto maakt als volgende kans op een Spot ETF?

Dutch Crypto Talk

Categorie: Fraude

Je mist