Fraude Archieven - Pagina 9 van 10

12 juli 2025

Altcoin nieuws autocat Bitconnect Fraude Nieuws Oplichting Overheid en regulatie Piramidespel Rechtszaak SEC Securities and Exchange Commission Spoorloos

BitConnect oplichter beschuldigd van $2,5 miljard fraude is verdwenen

1 maart 2022 Crypto-Insiders

Onlangs was op Crypto Insiders te lezen over het beruchte BitConnect project. Deze cryptocurrency, die kort in de top 10 stond, werd in 2018 gestaakt toen duidelijk werd dat het…

autocat Bitconnect Fraude Justitie Nieuws Overheid en regulatie Ponzi Verenigde Staten

BitConnect oprichter aangeklaagd wegens ‘opzetten wereldwijde Ponzi-fraude’

26 februari 2022 Crypto-Insiders

Bitconnect was een bizar hoofdstuk in de wereld van cryptocurrencies. Het was een open-source cryptocurrency die uiteindelijk zelfs in de top 10 van grootste cryptocurrencies stond. Op de piek had…

autocat Belastingdienst Fraude HMRC Inbeslagname Inbeslagneming nft NFT nieuws Nieuws Non Fungible Token Overheid en regulatie

Voor het eerst NFT’s in beslag genomen in fraudezaak

15 februari 2022 Crypto-Insiders

Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), oftewel de Britse belastingdienst, heeft drie non-fungible tokens (NFT) in beslag genomen. Het is de eerste keer dat NFT’s in beslag zijn genomen, meldt…

autocat bitcoin Bitcoin Nieuws btc Fraude Hack India narendra modi Nieuws Scam Twitter

Bitcoin oplichters hacken Twitteraccount van Indiase premier

12 december 2021 Crypto-Insiders

Het officiële Twitteraccount van de Indiase premier, Narendra Modi, was op de avond van 11 december (Nederlandse tijd) het doelwit van hackers. Het account met meer dan 73 miljoen volgers…

autocat Bitcoin Nieuws Centrale bank Crypto Fraude Klimaat Nieuws Onderzoek Rusland Witwassen

Dit land verzendt jaarlijks $5 miljard aan crypto

30 november 2021 Crypto-Insiders

Volgens een publicatie van de Russische centrale bank wordt er jaarlijks ongeveer $5 miljard (350 miljard Russische roebels) aan cryptocurrencies als bitcoin (BTC) verzonden. Het Financial Stability Overview, dat donderdag…

Altcoin nieuws China FIL Filecoin Fraude Inbeslagneming InterPlanetary File System IPFS IPFSUnion Mining Nieuws Overheid en regulatie Ponzi

31 mensen opgepakt en $62,5 miljoen aan crypto in beslag genomen in Filecoin mining ponzifraude

7 november 2021 Crypto-Insiders

De Chinese autoriteiten hebben maar liefst 400 miljoen yuan, oftewel zo’n $62,5 miljoen, aan cryptocurrencies in beslag genomen. Dat meldt het Chinese Xinhua nieuws op 6 november, gedeeld door journalist…

Beurs bitcoin btc Coinseed Doge Dogecoin Exchange Fraude Letitia James Nieuws NYAG Overheid en regulatie Rechtszaak SEC Wallets en Exchanges

Coinseed moet sluiten en miljoenen boete betalen, de bitcoin beurs stopte stiekem geld van klanten in dogecoin

14 september 2021 Crypto-Insiders

Cryptocurrency-exchange Coinseed werd begin dit jaar aangeklaagd door de New York Attorney General (NYAG). De NYAG beschuldigde toen de bitcoin (BTC) beurs dat het stiekem geld van klanten investeerde in…

Crypto Diefstal Ethereum Fraude Nieuws Oplichting Overheid en regulatie Scam Taiwan Tether Tron

100 gedupeerden in Taiwanese crypto miljoenen scam die mensen aanlokte met “foto’s van mooie vrouwen”

8 september 2021 Crypto-Insiders

De autoriteiten van Taiwan hebben 14 mensen opgepakt die betrokken zouden zijn bij een cryptocurrency scam. Dat meldt het Taiwanese Taipei Times op 6 september. De verdachten zouden naar verluidt…

Je mist

Nieuws

BitConnect oplichter beschuldigd van $2,5 miljard fraude is verdwenen

BitConnect oprichter aangeklaagd wegens ‘opzetten wereldwijde Ponzi-fraude’

Voor het eerst NFT’s in beslag genomen in fraudezaak

Bitcoin oplichters hacken Twitteraccount van Indiase premier

Dit land verzendt jaarlijks $5 miljard aan crypto

31 mensen opgepakt en $62,5 miljoen aan crypto in beslag genomen in Filecoin mining ponzifraude

Coinseed moet sluiten en miljoenen boete betalen, de bitcoin beurs stopte stiekem geld van klanten in dogecoin

100 gedupeerden in Taiwanese crypto miljoenen scam die mensen aanlokte met “foto’s van mooie vrouwen”

Je mist

Ethereum conferentie in Cannes: evenement laat volwassenheid zien

ChatGPT voorspelt: wanneer bereikt XRP de grens van 5 dollar?

Vakantiehuisje kopen in Nederland? Reken op een flinke verrassing

Amerikaanse senatoren eisen sancties tegen Bukele: ‘Gebruikt Bitcoin voor onderdrukking?’

Dutch Crypto Talk

Categorie: Fraude

Je mist