Ponzi Archieven - Dutch Crypto Talk

22 december 2024

Amerikaanse SEC Amerikaanse SEC cryptocurrencies Bitcoin ponzi Internationaal Nieuws Ponzi Ponzi-scheme Ponzifraude

SEC klaagt broers aan voor $60 miljoen crypto ponzi-schema

27 augustus 2024 CryptoBenelux

Met de groeiende populariteit van crypto-handel neemt ook het aantal oplichtingspraktijken in de sector toe. Vooral nieuwe crypto-gebruikers of degenen die op zoek zijn naar snelle winsten worden steeds vaker…

FBI FBI crypto Internationaal Nieuws Ponzi Ponzi-scheme Ponzifraude

FBI beschuldigt man van $43 miljoen Ponzi-scheme

5 mei 2024 CryptoBenelux

Amerikaanse autoriteiten hebben een man aangeklaagd die ervan beschuldigd wordt een Ponzi-scheme te hebben geëxploiteerd, dat zogenaamd investeerde in een onderneming voor cryptohandel. De exploitant van het scheme wordt beschuldigd…

FBI FBI crypto Internationaal Nieuws Ponzi Ponzi-scheme Ponzifraude

FBI beschuldigt man van $43 miljoen Ponzi-scheme

5 mei 2024 CryptoBenelux

Bitcoin ponzi bollywood India India Bitcoin Internationaal Nieuws Ponzi Ponzifraude

Bollywood-ster in India onderzocht wegens ponzi-schema

20 april 2024 CryptoBenelux

De Enforcement Directorate (ED) van India onderzoekt Raj Kundra, een prominente zakenman en echtgenoot van Bollywood-actrice Shilpa Shetty, in verband met een witwaszaak gekoppeld aan een cryptocurrency Ponzi-schema genaamd ‘Gain…

Bitvavo Fraude Max R Nieuws Ponzi

Onder andere CEO Bitvavo slachtoffer ponzifraude Max R.

7 mei 2023 Crypto-Insiders

Op 11 april zijn de Nederlander Max R. en zijn vriendin Emma H. aangehouden door de fiscale opsporingsdienst (FIOD). R. zou miljoenen hebben afgetroggeld van bedrijven en beleggers. Nu blijkt…

Altcoin nieuws Bitconnect Fraude Nieuws Ponzi

Slachtoffers Ponzi-fraude BitConnect ontvangen $17 miljoen

14 januari 2023 Crypto-Insiders

BitConnect is de geschiedenisboeken ingegaan als één van de grootste ponzi schemes in de wereld van cryptocurrencies. BitConnect was een platform waarop je geld kon (uit)lenen in de vorm van…

Altcoin nieuws Nieuws OneCoin Ponzi Scam

CEO “bitcoin killer” miljardenscam bekent schuld, mogelijk 60 jaar cel

19 december 2022 Crypto-Insiders

Een paar dagen geleden maakte het Amerikaanse Ministerie van Justitie bekend dat Karl Sebastian Greenwood, een van de mede-oprichters van OneCoin, zijn schuldbekentenis had ingediend bij de rechtbank in New…

Altcoin nieuws DeFi Nieuws Ponzi Ponzifraude

DeFi heeft een nieuwe trend gevonden na ‘Ponzi-farming’

21 oktober 2022 Crypto-Insiders

Decentralized Finance (DeFi) was één van de grote paradepaardjes van de afgelopen stierenmarkt in cryptocurrencies. Het concept biedt een grote kans voor de financiële wereld, maar er was ook een…

Je mist

Bitcoin Nieuws Nieuws

SEC klaagt broers aan voor $60 miljoen crypto ponzi-schema

FBI beschuldigt man van $43 miljoen Ponzi-scheme

FBI beschuldigt man van $43 miljoen Ponzi-scheme

Bollywood-ster in India onderzocht wegens ponzi-schema

Onder andere CEO Bitvavo slachtoffer ponzifraude Max R.

Slachtoffers Ponzi-fraude BitConnect ontvangen $17 miljoen

CEO “bitcoin killer” miljardenscam bekent schuld, mogelijk 60 jaar cel

DeFi heeft een nieuwe trend gevonden na ‘Ponzi-farming’

Je mist

VanEck: Trump kan Bitcoin-reserve creëren zonder tussenkomst van Congress

Bitcoin (BTC) op weg naar $99.206?

Miljarden in XRP: SBI Holdings kan koersdoel van $15 haalbaar maken

Bitcoin koers kan naar $178.000 stijgen, voorspelt onderzoeker Tony Severino

Dutch Crypto Talk

Categorie: Ponzi

Je mist