Celsius gebruikte donaties Oekraïne voor eigen doeleinden

Crypto-bank Celsius kreeg begin mei dit jaar financiële problemen, en regelmatig komen er opmerkelijke details boven water. Begin dit jaar plaatste de bank walletadressen als veilige donatieadres voor hulp aan Oekraïne. Maar het gros van de opgehaalde fondsen hebben het verwoeste land blijkbaar nooit bereikt.

Celsius was donatiepunt voor Oekraïne

Dat schrijft CoinDesk. Celsius had begin maart twee adressen voor bitcoin (BTC) donaties en één voor ethereum (ETH) en ERC-20-tokens opgezet, specifiek om Oekraïne te helpen. Het is opmerkelijk dat het bedrijf eigen adressen plaatste, aangezien het ministerie van Digitale Transformatie van Oekraïne zelf al walletadressen had geplaatst. Daar stroomde in minder dan een week al bijna 100 miljoen dollar aan crypto in terecht. Celsius had dus gewoon deze adressen kunnen linken.

To help #Ukraine, @CelsiusNetwork is publishing addresses where you can donate BTC and ETH in a safe and controlled way. $ETH:
0x8f9F9b4b48bFCAA5372878a3a679B44E8EB09063$BTC:
1. 1GT9VpbZP4CB5MdvTBYEHJ4mm56GNPUCZv
2. bc1q49aukmruj3edwtktsdgtkqgu87j9gsvaw5k2xc

— Celsius (@CelsiusNetwork) March 2, 2022

Na het faillissement van Celsius, gingen klanten, wiens tegoeden werden bevroren, op een kruistocht om te achterhalen wat er allemaal gebeurde bij het bedrijf. Zij wezen Celsius op deze walletadressen, maar Celsius benadrukte dat deze adressen er juist waren vanwege de veiligheid. Toen kwamen al scams vermomd als donatiepunten voor Oekraïne veel voor.

Crypto ging niet naar Oekraïne fonds

Het handige van cryptocurrencies is dat je zelf kunt controleren wat er met ze gebeurt. Omdat het aantal transacties beperkt was heeft CoinDesk ze ontrafeld met behulp van blockchain-analyseplatform Nansen. De ontvangen tokens zijn voor het grootste deel helemaal niet naar Oekraïne gestuurd, maar naar adressen die van Celsius zelf.

Alleen het genoemde BTC-adres blijkt kleine bedragen te hebben overgemaakt naar het officiële donatieadres van Oekraïne, maar in totaal lijkt het beperkt te zijn tot een luttele 150 dollar. Er is ook minder dan 100 dollar aan ether overgemaakt naar Oekraïne. Dat is minder dan 1% van de activa die Celsius op het adres ontving.

Celsius staat er niet bekend om zijn goede bedrijfsvoering. Zo nam Celsius-CEO Alex Mashinsky vlak vóór het faillissement nog 10 miljoen dollar op voor eigen doeleinden, terwijl hij zal hebben geweten dat het bedrijf er zwak voor stond. Een voormalig werknemer beschreef het bedrijf zelfs als pure Ponzifraude.