Criminelen wassen miljarden wit met crypto in 2021: Chainalysis

Volgens het blockchain onderzoeksbureau Chainalysis hebben criminelen behoorlijk hun slag geslagen in het vorige jaar. Een onderzoek stelt namelijk dat er in 2021 zeker $8,6 miljard is witgewassen door criminelen binnen de wereld van cryptocurrencies. Dit zou een stijging van zeker 30% betekenen vergeleken met het jaar daarvoor.

Crypto criminaliteit

Opmerkelijk is het feit dat er een sterke verandering is waar te nemen in de platforms naar keuze van criminelen. Dit heeft alles te maken met de opkomst van decentralized finance (DeFi). Steeds meer grote, gecentraliseerde exchanges zoals Coinbase en Binance hanteren vandaag de dag uitgebreide know your customer (KYC) regels. Dit zorgt ervoor dat criminele activiteiten op dergelijke platforms niet gemakkelijk onder de radar kunnen blijven.

Daarom kiezen criminelen voor het bedrijven van hun malafide praktijken steeds vaker voor DeFi platformen. Dergelijke platformen hebben over het algemeen een stuk minder verfijnde KYC regels of hebben deze zelfs helemaal niet.

Om die reden laat het onderzoek van Chainalysis uiteraard ook zien dat het gebruik van DeFi platformen voor het witwassen van geld in 2021 met bijna 2000% is gestegen in vergelijking met het vorige jaar. Volgens Kim Grauer van Chainalysis laat het duidelijk zien dat criminelen op grote schaal kiezen voor DeFi.

“Onmiskenbaar is het thema dit jaar, de manier waarop DeFi een ruimte voor criminelen is geworden“

In totaal is er 30% meer geld witgewassen door criminelen binnen de crypto sector in 2021 dan het jaar daarvoor. Dit betekent een stijging van $6,6 miljard tot $8,6 miljard. 

Vergelijking met fiat

Vaak wordt door regulatoren en overheden gesteld dat de mogelijkheid van geld witwassen binnen het crypto ecosysteem een reden is om de gehele sector keihard aan te pakken en harde maatregelen door te voeren.

Echter, in vergelijking met de traditionele wereld van fiatgeld komt crypto niet eens in de buurt. Volgens de Verrenigde Naties wordt er jaarlijks tussen de $800 miljard en $2 biljoen aan geld witgewassen op een meer traditionele wijze.