Autoriteiten in de Amerikaanse staat Massachusetts blijven vasthoudend in hun strijd tegen illegale praktijken op de cryptomarkt. Een federale rechtbank in Boston heeft onlangs het in de Verenigde Arabische Emiraten geregistreerde CLS Global een boete van $428.059 opgelegd wegens frauduleuze manipulatie van handelsvolumes. Bovendien mag het bedrijf de komende drie jaar geen diensten meer aanbieden in de Verenigde Staten.
Strafrechtelijke veroordeling na FBI-undercoveractie
Het vonnis, uitgesproken op 2 april 2025, volgt op strafrechtelijke aanklachten tegen CLS Global. Het bedrijf pleitte in januari 2025 schuldig aan samenzwering tot marktmanipulatie en telefraude. De aanklachten kwamen voort uit een undercoveroperatie van de FBI, waarbij het speciaal gecreëerde token NexFundAI als valstrik werd ingezet om dubieuze cryptobedrijven te ontmaskeren.
CLS Global beloofde zogenoemde market maker services te leveren voor NexFundAI, maar gebruikte het platform in werkelijkheid om investeerders op misleidende wijze aan te moedigen tot aankopen. Het bedrijf was een van drie partijen die zich volgens justitie schuldig maakten aan opzettelijke marktverstoring.
SEC klaagt CLS-oprichter Veselov aan
Ook de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en andere toezichthouders kwamen in oktober 2024 in actie. Zij dienden fraudeaanklachten in tegen CLS Global en meerdere medewerkers, waaronder oprichter Filipp Veselov. Veselov is geen onbekende naam binnen de cryptowereld: hij was eerder betrokken bij het omstreden Russische handelsplatform Latoken, dat in het verleden ook onderwerp van onderzoek was.
Illegale praktijken zetten druk op cryptomarkt
De zaak tegen CLS Global is illustratief voor de groeiende focus op illegale activiteiten binnen de cryptosector. Volgens een recente studie van blockchain-analysebedrijf Chainalysis zou wereldwijd jaarlijks ruim $2,6 miljard aan ‘washtrading’ plaatsvinden — goed voor zo’n 2% van het totale dagelijkse handelsvolume. Bij washtrading worden activa kunstmatig heen en weer verhandeld om een vertekend beeld van vraag en populariteit te creëren.
De betrokkenheid van CLS Global onderstreept de risico’s van een ongereguleerde cryptomarkt en toont het belang aan van krachtig toezicht en handhaving. Ondanks de opgelegde sancties blijft het bedrijf opvallend genoeg actief, met meer dan 110.000 volgers op sociale media.
Claim vandaag nog €10 gratis en betaal geen handelskosten over de eerste €10.000!
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
Het bericht Crypto-bedrijf CLS Global krijgt miljoenenboete voor fraude met handelsvolumes verscheen eerst op Newsbit.