De crypto-wereld staat in brand! Een nieuw VN-rapport, Inflection Point: Global Implications of Scam Centres, Underground Banking and Illicit Online Marketplaces in Southeast Asia, onthult een duistere kant van crypto: transnationale bendes in Oost- en Zuidoost-Azië gebruiken illegale cryptomining als een “krachtig wapen” om miljarden wit te wassen. Van Telegram-zwartemarkten tot stablecoin-fraude: criminelen, inclusief terroristen, draaien overuren. Gaat dit de crypto-reputatie slopen, of kunnen autoriteiten het tij keren? Laten we de on-chain chaos checken
Azië als crimineel crypto-paradijs
Het UNODC-rapport wijst Oost- en Zuidoost-Azië aan als epicentrum van crypto-criminaliteit. Bendes richten hun pijlen op zwakke landen zoals Nigeria, Zambia, Tonga en zelfs het Midden-Oosten, waar regels amper bestaan. “Cryptominen draaien in door milities gerunde fabrieken, stablecoins wassen miljarden schoon, en Telegram host zwarte markten,” meldt het rapport. Een grote speler? Haowang (voorheen Huione Guarantee), een Cambodjaans platform met 970.000 gebruikers en $24 miljard aan crypto-omzet sinds 2021. Het is een one-stop-shop voor witwastools, valse ID’s en oplichtingsdiensten. “Dit is een kankergezwel,” zei UNODC’s Benedikt Hofmann. “Autoriteiten pakken één plek aan, maar de wortels verplaatsen zich.”
Van hacks naar illegale mining-ecosystemen
Deze criminelen gaan verder dan simpele hacks. Ze bouwen complete online ecosystemen met ongereguleerde crypto-exchanges, versleutelde chats en stablecoins om industriële fraude te plegen. Illegale cryptomining is hun geheime wapen: bendes stelen elektriciteit en minen off-grid, waardoor ze digitale assets maken met minimale kosten en zonder sporen. “Crypto-mining helpt witwassen zonder anti-witwasregels te triggeren,” stelt het rapport. Platforms zoals Telegram zijn hubs voor ‘Crime-as-a-Service’, waar gestolen data, malware en AI-gestuurde scams te koop zijn.
Autoriteiten vechten terug, maar het is zwaar
Wereldwijd groeit de jacht op illegale miners. In Rusland meldde Rosseti Group een verlies van $14,2 miljoen in 2024 door gestolen stroom voor cryptomining, wat het elektriciteitsnet onder druk zette. Maleisië begon al eerder met keiharde acties tegen ongereguleerde mining, die energiezekerheid bedreigt. In Thailand ontdekte de politie in maart 63 illegale mining-rigs in verlaten gebouwen. Toch blijven criminelen een stap voor: hun tech is sneller dan de wet, en zwakke regio’s zoals Myanmar en Cambodja blijven hotspots.
Gaat crypto hieraan ten onder?
Het UNODC-rapport is een wake-up call. Illegale cryptomining, scam-centra en witwaspraktijken bedreigen niet alleen de financiële wereld, maar ook de reputatie van crypto. Met $18-$37 miljard aan fraude-verliezen in 2023 in Oost- en Zuidoost-Azië alleen al, is de schaal enorm. Toch is er hoop: strengere regels en internationale samenwerking, zoals ASEAN’s anti-crime plan, kunnen klappen uitdelen. Maar zolang criminelen platforms als Haowang en Telegram misbruiken, blijft het een kat-en-muisspel. Wat denk jij? Is crypto een crimineel paradijs, of kan regulering het redden?
Het bericht Crypto-criminelen nemen Azië over: VN slaat alarm over illegale mining en witwassen! verscheen eerst op CryptoBenelux.