In 2023 werden Amerikanen geconfronteerd met een schokkend verlies van meer dan $5 miljard als gevolg van cryptofraude. Dat blijkt uit een recent rapport van de Federal Bureau of Investigation (FBI). Dit illustreert de groeiende dreiging van oplichters die inspelen op de populariteit van digitale valuta, waarbij vooral oplichting via investeringsfraude de kop opstak.
Cryptofraude stijgt jaar op jaar, vooral bij ouderen
Het Internet Crime Complaint Center maakt onderdeel uit van de FBI. Zij hebben onlangs het cryptocurrency frauderapport voor 2023 uitgebracht. Daaruit blijkt dat er maar liefst voor $5,6 miljard aan fraude is gepleegd. Dat is een zorgwekkende stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Zo is er in de crypto-industrie in 2023 voor 45 procent meer fraude gepleegd in vergelijking met 2022.
Vooral ouderen worden steeds vaker gedupeerd met bitcoin (BTC), ethereum (ETH) of een andere cryptomunt. Van de 69.000 klachten die binnenkwamen was een groot deel zestig plus. Zij waren goed voor verliezen van $1,6 miljard, blijkt uit het rapport.
Verder was ongeveer 70 procent van de totale verliezen gerelateerd aan investeringsfraude. Tot slot was de overige 10 procent oplichting door middel van zich voordoen als een werknemer van de staat en neppe belletjes van callcenters.
FBI waarschuwt hoe crypto-oplichters te werk gaan
De FBI ontving klachten over de hele wereld, waaruit een duidelijk conclusie kan worden getrokken. Het overgrote deel van de verliezen kwam door het opbouwen van valse vertrouwensrelaties, de zogeheten ‘confidence schemes.’
Daarbij doet iemand met slechte bedoelingen er alles aan om vertrouwen te winnen, vaak op lange termijn. Vervolgens wordt het toekomstige slachtoffer geopperd om te investeren in crypto. De fraudeur zorgt er dan voor dat het slachtoffer zijn fondsen stuurt naar zichzelf, waarnaar hij/zij vervolgens verdwijnt.
De FBI heeft een concrete oplossing om dit te voorkomen:
“Er is één ding dat deze oplichters meestal niet zullen doen – ze zullen je niet in het echt ontmoeten. Als een investeringsmogelijkheid komt van iemand die je nog nooit persoonlijk hebt ontmoet wees dan uiterst voorzichtig met het advies.”
Neppe vertrouwensrelaties zorgen voor cryptofraude
De bekendste variant van deze vertrouwensscams is de pig butchering scam. De naam verwijst naar het ‘vetmesten’ van het slachtoffer voor het ‘slachten’, oftewel het beroven van hun geld.
Het is een vorm van fraude waarbij oplichters eerst het vertrouwen van hun slachtoffers winnen door lange tijd een valse relatie of vriendschap op te bouwen, vaak via socialmedia of datingapps.
Ze overtuigen hun doelwit om te investeren in neppe cryptoplatforms, waarbij ze aanvankelijk kleine winsten laten zien om grotere stortingen te stimuleren. Zodra het slachtoffer een aanzienlijk bedrag heeft geïnvesteerd, verdwijnt de oplichter en wordt het geïnvesteerde geld gestolen.
Ook play-to-earn scams worden steeds populairder in de VS, blijkt uit het crypto nieuws. Daarbij moeten spelers van een game tokens kopen in het spel om daarmee te kunnen verdienen. Vervolgens wordt dan de wallet gecomprimeerd en kan de speler niet meer bij zijn crypto.
Het bericht Crypto-oplichters actiever dan ooit: FBI slaat alarm verscheen eerst op Crypto Insiders.