Een man uit de Verenigde Staten, genaamd Eddy Alexandre, zal de komende negen jaar in de gevangenis doorbrengen wegens zijn betrokkenheid bij grootschalige fraude. Hij is schuldig bevonden aan het oplichten van meer dan 25.000 investeerders voor maar liefst $248 miljoen via zijn eigen crypto exchange genaamd EminiFX.
Crypto scammer op het matje
Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) maakte de straf bekend op hun officiële website en gaf een gedetailleerde beschrijving van zijn misdaden. Tussen september 2021 en mei 2022 leidde hij het dubieuze crypto investeringsplatform EminiFX, waar hij gegarandeerde torenhoge rendementen aanbood aan klanten. Binnen vijf maanden zouden klanten hun geld verdubbelen. Klinkt al verdacht natuurlijk.
EminiFX gaf daarnaast wekelijks valse rendementen op investeringen weer op hun website. In werkelijkheid investeerde Alexandre echter slechts een klein deel van het geld dat aan hem was toevertrouwd en hield hij de rest voor zichzelf. Hij verzweeg zelfs het feit dat hij miljoenen dollars aan verliezen had geleden op de fondsen die hij in crypto had geïnvesteerd.
Miljoenen in crypto buitgemaakt
Alexandre zou minstens $14.700.000 naar zijn persoonlijke bankrekening hebben omgeleid en een behoorlijke BMW-auto ter waarde van anderhalve ton voor zichzelf hebben gekocht.
Damian Williams, een Amerikaanse advocaat uit New York betrokken bij de zaak, had volgende te zeggen:
“Het meest flagrant was dat Alexandre veel van zijn beleggers rekruteerde door misbruik te maken van zijn vertrouwenspositie binnen zijn kerk en de Haïtiaanse gemeenschap, hij ging zelfs zo ver dat hij leden van de kerk inschakelde om te helpen bij het rekruteren van EminiFX beleggers. Zoals het vonnis van vandaag aantoont, zullen crypto executives die liegen en hun klanten bedriegen verantwoording moeten afleggen voor hun misdaden,” voegde hij eraan toe.
Naast de negenjarige gevangenisstraf moet Alexandre een bedrag van $213 miljoen aan schadevergoeding betalen.
Deze zaak benadrukt opnieuw de risico’s die gepaard gaan met de nog altijd vrij ongereguleerde aard van de crypto markt. Investeerders moeten waakzaam blijven en alleen beleggen via gereguleerde en gerenommeerde platforms om hun vermogen te beschermen tegen frauduleuze praktijken. Als iets te goed om waar te zijn lijkt, zoals de bizarre rendementen die Alexandre beloofde, dan is dat waarschijnlijk ook zo.
The post Analyse: Crypto scammer jaren de bak in na monsterroof
appeared first on Crypto-Insiders.